1、标的公司对外提供担保情况
　　（1）控股子公司对控股子公司提供担保合计89,603.88万元，具体如下：
　　■
　　（2）控股子公司对参股公司提供担保合计7,200.00万元，具体如下：
　　■
　　（3）控股子公司对养殖户提供担保合计30,194.15万元，具体如下：
　　■
　　■
　　2、标的公司对外提供财务资助情况
　　（1）控股子公司对控股子公司提供财务资助合计142,106.14万元，具体如下：
　　■
　　注：财务资助对象中的沈阳市丰九牧业有限公司、抚顺市丰九牧业有限公司、抚顺市鑫禾牧业有限公司、抚顺市聚鑫牧业有限公司、锦州市丰九牧业有限公司为标的公司的全资子公司。
　　（2）控股子公司对参股公司提供财务资助合计7,491.80万元，具体如下：
　　■
　　四、财务资助和对外担保的履约保障措施
　　本次收购完成后，标的公司不再对辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司、台安汇君生物质能源有限公司新增财务资助和担保，公司与金天明、马力在《股权转让合同》中明确约定了辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司、台安汇君生物质能源有限公司作为被担保和财务资助对象的履约保障安排，金天明、马力将其在标的公司的剩余部分股权质押给禾丰股份作为反担保措施。标的公司对97户养殖户的银行借款提供的担保于到期后自动解除，不再展期或续保，养殖户在银行借款的同时已将鸡舍等财产抵押给标的公司作为反担保措施。公司将密切关注子公司的经营状况、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
　　五、董事会意见
　　本次可能形成的财务资助及对外担保因收购参股公司部分股权而被动形成，不构成关联交易，实质是标的公司原有对外担保、财务资助的延续，符合其实际经营情况，具有合理性。被资助和担保对象中的法人企业在本次收购前均为本公司的参股企业，公司对其经营状况、资信及偿债能力有一定了解，另外交易对方对部分财务资助及担保事项的后续处理方案在相关股权转让协议中已有明确安排，风险处于可控制范围内。本次因收购股权而被动形成的对外担保不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及提供财务资助金额情况
　　截至2025年1月31日，公司对合并范围外企业提供财务资助的余额为435万元；公司无对合并范围外企业提供担保的情况，公司对子公司提供担保的担保余额为7.28亿元，无担保逾期情况。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-013
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于
　　变更部分回购股份用途并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的6,956,579股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
　　一、回购股份的具体情况
　　公司于2021年5月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励。
　　公司于2022年5月9日完成上述回购事项，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,956,579股，占回购完成时公司总股本的2.27%。
　　公司于2024年5月7日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的20,956,579股股票，其中拟首次受让14,000,000股股票，预留6,956,579股股票。2024年8月21日，公司回购专用证券账户中所持有的14,000,000股公司股票以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户。截至目前，员工持股计划预留的6,956,579股股票尚未使用。
　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的6,956,579股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将由919,434,448股变更为912,477,869股。
　　三、本次回购注销后股本变动情况
　　本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的6,956,579股将被注销，相应减少注册资本6,956,579元。以现有总股本为基数，公司总股本将由919,434,448股变更为912,477,869股。公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次注销对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-016
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 自2025年1月30日至2025年2月25日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14元/股）的85%（即8.62元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。
　　● 经第八届董事会第九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2025年2月26日至2025年8月25日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2025年8月26日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，公司于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
　　根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股，最新转股价格为10.14元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。
　　公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。
　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况
　　（一）转股价格修正条款
　　根据《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
　　1、修正权限与修正幅度
　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　2、修正程序
　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
　　（二）转股价格修正条款触发情况
　　1、前次决定不修正的情况
　　公司于2024年7月29日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格，在作出本次董事会决议后6个月内（即自2024年7月30日至2025年1月29日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2025年1月30日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
　　2、本次修正条款的触发情况
　　本次触发转股价格修正条款的期间从2025年1月30日起算，截至2025年2月25日，公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.14元/股）的85%（即8.62元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。
　　三、关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的具体说明
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，公司于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　鉴于“禾丰转债”距离6年的存续届满期尚远（存续起止日期：2022年4月22日至2028年4月21日），综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素以及对公司发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2025年2月26日至2025年8月25日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不下修转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2025年8月26日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。
　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-014
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
　　现将具体修订情况公告如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-015
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月13日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月13日 10点00分
　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月13日
　　至2025年3月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年2月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年3月6日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
　　（二）联系方式
　　1、电话：024-88081409
　　2、传真：024-88082333
　　3、联系人：赵先生
　　4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
　　5、邮政编码：110164
　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年2月26日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　禾丰食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。