证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-008
　　浙江春晖智能控制股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年2月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月19日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，公司和子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品（自有资金增加中、低风险理财品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后，前次经2024年第一次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司本次使用部分募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
　　保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》；
　　为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，董事会同意公司2025年度预计与关联方绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司、浙江春晖集团有限公司、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司、绍兴市东山大观酒店有限公司、川崎春晖精密机械（浙江）有限公司、浙江春晖浅越金属材料有限公司、浙江春晖仪表股份有限公司及杨广宇先生发生购买服务、支付统一电力账户代付的电费、出租房屋（含水、电费）、采购原材料及接受担保相关日常关联交易事项。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司2025年度日常性关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。公司应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定履行本次关联交易预计事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。独立董事一致同意公司2025年度日常性关联交易预计事项。
　　表决结果：5票通过、0票反对、0票弃权。
　　关联董事杨广宇先生、梁柏松先生、陈峰先生、杨铭添先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（三）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》；
　　经审核，董事会认为：为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：本次综合授信及合并报表范围内母子公司相互担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；截至2024年12月31日，公司及子公司相互担保余额为人民币0.00万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.00%，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在违规担保情况。独立董事一致同意该事项。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度暨相互提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；
　　经审核，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，我们分别对“研发中心升级建设项目”、“信息化系统升级建设项目”的可行性进行了重新论证，经过审慎评估，同意公司在募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“研发中心升级建设项目”、“信息化系统升级建设项目”进行延期，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2025年5月变更为2027年5月。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：本次“研发中心升级建设项目”、“信息化系统升级建设项目”的可行性重新论证并延期是根据公司募投项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事一致同意该事项。
　　保荐机构国金证券股份有限公司对本次部分募投项目重新论证并延期事项发表了无异议的核查意见。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-013）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。
　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》。
　　公司拟于2025年3月12日（星期三）下午14:30在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号）行政楼一号会议室召开2025年第二次临时股东大会。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于2025年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、第九届董事会第四次独立董事专门会议决议；
　　3、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
　　4、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
　　2025年2月24日
　　证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-014
　　浙江春晖智能控制股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议已于2025年2月24日召开，会议决议召开公司2025年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年3月12日（星期三）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月12日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月12日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年3月6日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年3月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
　　上述议案均已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
　　（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年3月11日（星期二）16:30前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年3月11日上午9:30-11:30、下午13:00-16:30。
　　3、登记地点：公司董事会办公室；
　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
　　通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
　　邮编：312300；
　　传真号码：0575-82158515。
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：陈峰；
　　联系电话：0575-82157070；
　　传真号码：0575-82158515；
　　联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议；
　　2、第九届监事会第六次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书；
　　3、浙江春晖智能控制股份有限公司2025年第二次临时股东大会股东参会登记表。
　　特此公告。
　　浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
　　2025年2月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350943；
　　2、投票简称：春晖投票。
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年3月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　浙江春晖智能控制股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于2025年3月12日召开的2025年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
　　身份证或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股的性质及数量：
　　委托人（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期： 年 月 日
　　受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　附件3
　　浙江春晖智能控制股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会股东参会登记表
　　■
　　注：
　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年3月11日16:00前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
　　3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。