证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-010
　　绝味食品股份有限公司
　　第五届监事会第二十二次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《募集资金管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年2月25日
　　
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-014
　　绝味食品股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月12日 14点30分
　　召开地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月12日
　　至2025年3月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年2月24日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品2025年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年3月11日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　（二）登记时间2025年3月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
　　（三）登记地点地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼联系电话：0731-89842956传真：0731-89842956
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、联系方式联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦
　　联系电话：0731-89842956
　　传真：0731-89842956
　　电子邮箱：zqb@juewei.cn邮政编码：410016
　　联系人：高远
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年2月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　绝味食品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-013
　　绝味食品股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会换届相关事项
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
　　（一）提名戴文军先生、陈更先生、唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
　　（二）提名李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会、第五届监事会继续履行职责。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年2月25日
　　附件：
　　绝味食品股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
　　1、戴文军（非独立董事）
　　1968年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。
　　2、陈更（非独立董事）
　　1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理，湖北香连药业有限责任公司董事长，现任绝味食品股份有限公司董事。
　　3、唐颖（非独立董事）
　　1977年5月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联集团股份有限公司整体收购，成为浙文互联集团股份有限公司旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联集团股份有限公司董事长、首席执行官（CEO）。
　　4、李桂兰（独立董事）
　　1964年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，毕业于湖南农业大学农业经济管理专业，博士，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993年获得经济学硕士学位；1990年8月至2024年9月在湖南农业大学担任专职教师，其中2001年被聘为会计学科带头人。2020年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。
　　5、欧阳宇翔（独立董事）
　　1974年3月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学经济学专业，硕士，法律执业资格。现任上海协力（长沙）律师事务所主任。
　　6、黄绿红（独立董事）
　　1984年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学分子生物学专业，硕士。主要从事果蔬加工与质量安全科研工作，先后主持或参与国家和省部级项目18项，发表学术论文26篇，授权国家发明专利8项，参编著作2部，制修订行业、地方、团体标准7项，获湖南省科学技术创新团队奖1项。现任湖南省农产品加工与质量安全研究所副研究员、湖南省食品科学技术学会秘书长、湖南省食品罐头行业协会副秘书长、湖南省食品安全委员会食品安全专家、中国食品科学技术学会调味面制品分会副秘书长、农业农村部农产品加工标准化委员会秘书。
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009
　　绝味食品股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《募集资金管理制度》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，在第六届董事会期间，拟给予独立董事年津贴人民币20万元/年（税前）。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》《证券法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为审议相关事宜，提请于2025年3月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　绝味食品股份有限公司董事会
　　2025年2月25日
　　证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-011
　　绝味食品股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次《公司章程》修订对照情况如下：
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