证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-007
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知于2025年2月15日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
　　2、本次董事会于2025年2月21日（星期五）上午9时以通讯表决的方式召开。
　　3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
　　4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
　　（一）关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
　　具体内容详见2025年2月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）。
　　本议案需提交公司股东会审议并以特别决议通过。
　　（二）关于召开2025年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
　　具体内容详见2025年2月22日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-009）。
　　三、备查文件
　　1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　
　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 编号：2025-008
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司
　　关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、拟变更公司名称、经营范围的说明
　　公司拟变更公司名称、经营范围，具体如下：
　　■
　　公司证券代码“002457”、证券简称“青龙管业”不作变更。
　　公司拟变更名称已经宁夏回族自治区市场监督管理厅同意予以保留，公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提交市场监督管理机关审核及履行相关变更登记程序，变更后的公司名称以最终登记为准。
　　二、公司名称、经营范围变更原因说明
　　公司目前在生产、销售和市场布局方面都已实现全国化布局，截止披露日，公司在全国12个省份设有19家子分公司，已为28个省、市、自治区的600余项大中型水利水电工程提供了规划、设计、管道制造与安装等优质服务。为体现公司的战略导向与业务布局，公司决定对名称进行更改，由“宁夏青龙管业集团股份有限公司”调整为“青龙管业集团股份有限公司”。同时，公司的英文名称也将做出相应调整。
　　另外，根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟增加经营范围。增加后将与公司实际经营情况更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要。
　　公司名称和经营范围变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
　　三、拟修订《公司章程》情况
　　鉴于公司拟对公司名称和经营范围变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规则的规定，现拟对《公司章程》作如下修订：
　　■
　　公司根据《公司法》相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”。公司名称和经营范围变更最终以市场监督管理机关核准登记的内容为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
　　本次拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议并以特别决议通过，并提请股东会授权董事会及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
　　四、其他事项说明
　　1、本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变动。
　　2、本次拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　3、公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称和经营范围变更有关的事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
　　2、《变更企业名称保留告知书》。
　　特此公告。
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-009
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股东会的基本情况：
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　现场会议：2025年3月10日（星期一）下午2：30开始。
　　网络投票时间：2025年3月10日上午9：15起至2025年3月10日下午3：00止，其中：深交所交易系统投票时间为2025年3月10日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月10日上午9:15，结束时间为2025年3月10日下午3：00。
　　5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年3月5日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼·公司会议室。
　　二、会议审议事项：
　　本次股东会议案对应的“提案编码”如下表所示：
　　■
　　1、上述议案已经公司2025年2月21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，详见2025年2月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 等公司指定信息披露媒体上的公告。
　　2、提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　四、现场会议登记等事项
　　1、参会预约登记时间：2025年3月7日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
　　2、登记地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼证券事务部。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
　　自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场手续；
　　（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会；
　　法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
　　法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；
　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
　　公司传真：0951-5673796；
　　邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦12楼·宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2025年第一次临时股东会”字样）；
　　邮编：750002。
　　4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
　　5、会议咨询：宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。
　　联系人：范仁平、王天骄
　　电话：0951-5070380；0951-5673796
　　传真：0951-5673796
　　6、《授权委托书》格式详见附件二。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
　　六、备查文件
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。
　　2、填报表决意见
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月10日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年3月10日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：股东授权委托书
　　兹委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席宁夏青龙管业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。
　　委托人名称（法人股东名称）：_____________ 持有股份性质：_____________
　　委托人股票账号：_________________ 持股数：_______________ 股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： ________________________________
　　被委托人（签名）：_____________ 被委托人身份证号码：_____________________
　　委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
　　□ 可以 □ 不可以
　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期： 年 月 日