证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007
　　中航直升机股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2025年2月13日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于2025年2月21日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
　　会议议程如下：
　　审议《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》。
　　经董事会会议表决，通过了以下决议：
　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　特此公告。
　　备查：
　　1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2、中航直升机股份有限公司第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　3、中航直升机股份有限公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议。
　　中航直升机股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-008
　　中航直升机股份有限公司
　　关于聘任副总经理、财务总
　　监兼董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　特此公告。
　　中航直升机股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历
　　章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国通信建设集团有限公司国际事业部项目经理，中国航空技术进出口总公司财务部业务经理，中航国际成套设备有限公司财务部副部长，中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、财务管理部副部长。现任中航直升机股份有限公司计划财务部部长。