证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-001
　　优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
　　平安银行股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十五次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2025年2月18日向各董事发出，表决截止时间为2025年2月21日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13人参加了会议。
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《平安银行零售风险模型管理办法》。
　　本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
　　本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
　　三、审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》。
　　本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
　　四、审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》。
　　本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
　　五、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
　　本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。
　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。
　　具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。
　　特此公告。
　　平安银行股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-002
　　优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
　　平安银行股份有限公司关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易基本情况
　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业综合授信额度人民币45亿元，额度期限至2025年10月24日。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与平安证券之间的交易构成关联交易。
　　（三）审议表决情况
　　本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元，最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额0.78%，占本行净资产0.95%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：138亿元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层-25层，企业类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。主要股东：平安信托有限责任公司持股比例为55.66%，中国平安持股比例为40.96%，中国平安持有平安信托有限责任公司99.88%的股权，中国平安直接、间接合计持有平安证券96.55%的股权。
　　截至2023年末，平安证券合并口径资产总额2,640.51亿元，负债总额2,161.78亿元，所有者权益478.72亿元。全年累计营业收入105.56亿元，利润总额48.24亿元，净利润41.51亿元。平安证券不是失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业综合授信额度人民币45亿元，额度期限至2025年10月24日。
　　四、关联交易定价政策及定价依据
　　前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
　　五、关联交易目的和影响
　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
　　年初至披露日，本行与平安证券累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.90亿元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
　　特此公告。
　　平安银行股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-003
　　优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
　　平安银行股份有限公司关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易基本情况
　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，同意与陆金所控股有限公司（以下简称“陆金所”）进行离岸人民币定期存款业务和离岸协定存款业务合作，其中：离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元，利息合计不超过人民币0.29亿元；离岸协定存款业务本金金额不超过等值人民币21.84亿元，利息不超过人民币0.18亿元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　本行和陆金所同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陆金所构成本行关联方，本行与陆金所之间的交易构成关联交易。
　　（三）审议表决情况
　　本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次离岸人民币定期存款业务关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额的0.78%，离岸协定存款业务关联交易金额为等值人民币21.84亿元，占本行资本净额的0.38%；存款类关联交易金额累计人民币345.52亿元，占本行资本净额6.01%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　陆金所于2014年12月2日注册成立，法定股本：100,000美元，注册地址：PO Box 309, Ugland House, GrandCayman, KY1-1104,Cayman Islands，董事长兼首席执行官：Yong Suk Cho，注册证书号：CT-294245。主要经营范围：小微企业主金融服务赋能，主要通过将小微企业主及零售借款人与机构合作伙伴相联系，以及使借款流程更快捷、简单及易懂，来赋能小微企业主及零售借款人，以解决他们的融资需求。
　　截至2023年末，陆金所资产总额人民币2,370.23亿元，负债总额人民币1,433.39亿元，所有者权益人民币936.84亿元。全年累计营业收入人民币342.55亿元，净利润人民币10.34亿元。陆金所不是失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，同意与陆金所进行离岸人民币定期存款业务和离岸协定存款业务合作，其中：离岸人民币定期存款业务本金金额合计不超过人民币45亿元，利息合计不超过人民币0.29亿元；离岸协定存款业务本金金额不超过等值人民币21.84亿元，利息不超过等值人民币0.18亿元。
　　四、关联交易定价政策及定价依据
　　前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
　　五、关联交易目的和影响
　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
　　年初至披露日，本行与陆金所累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.00亿元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
　　特此公告。
　　平安银行股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-004
　　优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
　　平安银行股份有限公司关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易基本情况
　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科技术有限公司（以下简称“安科技术”）进行美元定期存款业务合作，本金金额不超过等值人民币36亿元，利息不超过等值人民币0.44亿元。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　本行和安科技术同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，安科技术构成本行关联方，本行与安科技术之间的交易构成关联交易。
　　（三）审议表决情况
　　本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元。本次美元定期存款业务本金金额为等值人民币36亿元，占本行资本净额的0.63%，存款类关联交易金额累计等值人民币370.18亿元，占本行资本净额6.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　安科技术于2014年6月9日在香港注册成立，注册地：Suite 2353，23/FFloor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, HK。注册资本：58,299.6万美元。主要经营范围：生物制药、第三方支付、智能设备及软件、基因技术、通过对个体健康信息采集、检测及评估，出具个性化监看管理方案，提供有针对性的控制与干预，以预防和控制疾病发生与发展的健康管理服务、投资管理与投资咨询。
　　截至2023年末，安科技术合并口径资产总额935,725.18万美元，负债总额10,752.11万美元，所有者权益924,973.06万美元，净利润/年度溢利7,658.99万美元。安科技术有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，同意与安科技术进行美元定期存款业务合作，预计存款本金金额不超过等值人民币36亿元，利息不超过等值人民币0.44亿元。
　　四、关联交易定价政策及定价依据
　　前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
　　五、关联交易目的和影响
　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
　　年初至披露日，本行与安科技术累计已发生的各类关联交易总金额人民币0.12亿元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
　　特此公告。
　　平安银行股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-005
　　优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
　　平安银行股份有限公司关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次关联交易基本情况
　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）原额续作综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　本行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司直接或间接控股的子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方，本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。
　　（三）审议表决情况
　　本行2024年三季度末资本净额为人民币5,751.06亿元，最近一期经审计净资产为人民币4,723.28亿元。本次关联交易金额为人民币65亿元，占本行资本净额1.13%，占本行净资产1.38%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　平安租赁成立于2012年9月27日，统一社会信用代码：91310000054572362X，注册资本：145亿元，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），法定代表人：李文艺。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。主要股东：中国平安保险（集团）股份有限公司。
　　截至2023年末，平安租赁资产总额为2,400.24亿元，负债总额1,982.31亿元，所有者权益417.26亿元，全年累计营业收入191.64亿元，利润总额40.70亿元，净利润27.30亿元。平安租赁不是失信被执行人。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　本行第十二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
　　四、关联交易定价政策及定价依据
　　前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
　　五、关联交易目的和影响
　　本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
　　年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易总金额25.83万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。
　　（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
　　八、备查文件
　　（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
　　（二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
　　（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
　　特此公告。
　　平安银行股份有限公司董事会
　　2025年2月22日