证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－004
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次会议
　　（临时会议）决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年2月21日以通讯方式召开,会议通知于2025年2月18日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况：
　　会议以表决票方式表决通过了如下议案：
　　1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案；
　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2025-005）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案；
　　公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于www.sse.com.cn），控股股东研究决定，提请公司召开股东会审议《关于补选监事的议案》，请公司及时完成监事补选工作。
　　董事会同意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　3、关于召开2025年第一次临时股东会的议案；
　　公司订于2025年3月10日以现场及网络投票方式召开2025年第一次临时股东会，审议《关于补选监事的议案》。
　　详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临2025－003
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　监事辞职公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月18日收到监事郝春光的书面辞职申请，郝春光因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郝春光辞职后， 将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郝春光仍将履行监事职责。
　　公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年二月二十二日
　　证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临2025-005
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　关于董事长代行董事会秘书职责的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第八届董事会第二十一次会议（临时会议），指派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临2024-026）。截至目前，李治斌先生代行董事会秘书职责已达3个月。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
　　公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于2025年2月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前，董事长李军先生将代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-006
　　辽宁时代万恒股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年3月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　● 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》由控股股东提请审议
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　公司近日收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(“时代万恒控股集团”)发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于www.sse.com.cn），时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东会审议《关于补选监事的议案》，请时代万恒及时完成监事补选工作。
　　公司于2025年2月21日召开第八届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案》，董事会同意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月10日14：00
　　召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月10日
　　至2025年3月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于 2025年2月21日召开的第八届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2025年 2 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本 人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
　　（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持
　　本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票
　　账户卡及复印件办理登记手续。
　　（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
　　印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股
　　东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（五）异地股东可采用传真的方式登记。
　　（六）登记时间：2025年3月7日（9:30-11:30及13:00-15:00）
　　（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　联 系 人：周通
　　联系电话：0411-82357777-926
　　传真：0411-82798000
　　联系地址：大连市中山区港湾街 7 号
　　邮政编码：116001
　　电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
　　与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　辽宁时代万恒股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　辽宁时代万恒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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