证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-005
　　云南旅游股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》
　　董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
　　（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-006
　　云南旅游股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。
　　我们认为：本次担保是公司所属全资公司之间向银行申请授信额度提供连带责任担保。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司监事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-007
　　云南旅游股份有限公司
　　关于控股公司之间提供担保的公告
　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于控股公司之间提供担保的议案》。为满足滁州华侨城文旅装备产业园项目（以下简称“滁州项目”）资金需求，公司同意所属三级全资公司深圳华侨城卡乐技术有限公司（以下简称“卡乐技术”）为所属四级全资公司滁州卡乐智能装备制造有限公司（以下简称“滁州卡乐”）向银行申请的贷款提供连带责任担保，担保金额为7,350万元，并免除担保费用。滁州卡乐为滁州项目的开发投资主体，因其刚于2023年末成立，最近一期资产负债率超过70%，根据公司章程的规定，此事项需提交股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：滁州卡乐智能装备制造有限公司
　　（二）成立日期：2023年12月08日
　　（三）注册地点：安徽省滁州市全椒路155号302室
　　（四）法定代表人：商秀蕾
　　（五）认缴注册资本：300万元
　　（六）经营范围：大型游乐设施制造；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；特种设备销售；数字文化创意软件开发；虚拟现实设备制造；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；照明器具制造；照明器具销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　（七）产权及控制关系：滁州卡乐为云南旅游所属全资公司。
　　（八）滁州卡乐主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：滁州卡乐于2023年末成立，目前项目尚处于建设期，未开展经营活动。
　　（九）其他说明：滁州卡乐不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任保证
　　（二）担保金额：7,350万元人民币
　　（三）担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
　　（四）保证额度有效期：保证额度有效期为五年，每笔债务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。
　　（五）保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　具体担保的权利义务以与银行签署的《保证合同》为准。
　　四、董事会意见
　　本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。
　　五、累计对外担保及逾期担保情况
　　截止目前，公司及控股子公司担保总额为8,987.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.72%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，公司拟授权公司管理层具体办理本次担保的相关事宜。
　　六、备查文件
　　（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
　　（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-008
　　云南旅游股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下:
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：公司第八届董事会
　　（三）会议召开的合法性、合规性：
　　公司于2025年2月21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）本次股东大会的召开日期、时间：
　　1. 现场会议召开时间：2025年3月10日14:45；
　　2. 网络投票时间：2025年3月10日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2025年3月4日。
　　（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室
　　（八）出席会议对象
　　1. 2025年3月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的见证律师。
　　二、本次股东大会审议事项
　　（一）会议审议事项：
　　本次股东大会提案名称及编码表如下：
　　■
　　上述提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
　　（二）披露情况：
　　上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，提案的具体内容请查阅同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）等其他公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年3月7日16:30前送达本公司。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2025年第 一次临时股东大会”字样。
　　（二）登记时间：2025年3月7日（9:00一11:00，14:00一16:00）；
　　（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：刘伟、张芸
　　电话：0871-65012363
　　传真：0871-65012141
　　通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
　　邮编：650224
　　（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
　　四、参与网络投票的具体程序
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件一）。
　　五、备查文件
　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。
　　六、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　特此公告。
　　云南旅游股份有限公司董事会
　　2025年2月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
　　（二）填报表决意见。
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年3月10日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统的投票时间为2025年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　云南旅游股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席云南旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。