证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-008
　　奥维通信股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员的聘任情况
　　公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴伟先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　二、证券事务代表的聘任情况
　　公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任刘大程先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　刘大程先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。证券事务代表刘大程先生的联系方式：电话：024-83782200；传真：024-83782200；邮箱zqb@allwintelecom.com。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第三十四次会议决议；
　　2.第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　奥维通信股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日
　　附件：吴伟先生简历
　　吴伟先生，现任子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司销售经理。中国国籍，无境外永久居留权，生于1969年，拥有工商管理硕士学位。曾任职上海东之冶实业集团有限公司副总裁、营销总监；2023年11月起就职本公司的子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司任销售部经理。
　　截至本日，吴伟先生未持有公司股份；与公司、其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
　　附件：刘大程先生简历
　　刘大程先生，生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，本科学历，具备法律职业资格及深圳证券交易所董事会秘书任职资格，曾任锦州港股份有限公司证券事务专员、沈阳兴齐眼药股份有限公司证券事务专员、沈阳创业投资管理集团有限公司投资经理。2024年7月起就职于本公司证券部。
　　截至本日，刘大程先生未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
　　证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-007
　　奥维通信股份有限公司
　　第六届董事会第三十四次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月21日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年2月19日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。
　　本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
　　根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴伟先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。
　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
　　同意聘任刘大程先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　1.第六届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　奥维通信股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-006
　　奥维通信股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月21日收到公司副总裁李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
　　截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份，辞职后将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。李继芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本次副总裁的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。李继芳女士在担任副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李继芳女士担任副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　
　　奥维通信股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日