本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　（1）现场会议召开时间：2025年2月21日下午2：30；
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月21日9:15一15:00期间的任意时间；
　　（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室；
　　（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合；
　　（5）召集人：公司董事会；
　　（6）主持人：董事长朱斌先生；
　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　2、会议出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的股东333人，代表股份10,336,974股，占公司有表决权股份总数的1.2614％。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的股东333人，代表股份10,336,974股，占公司有表决权股份总数的1.2614％。
　　（3）公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。
　　二、议案审议及表决情况
　　1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
　　2、议案表决结果：
　　（1）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　总表决情况：
　　同意8,459,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.8351％；反对1,645,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.9196％；弃权232,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2453％。
　　中小股东表决情况：
　　同意8,459,274股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.8351％；反对1,645,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.9196％；弃权232,100股（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2453％。根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　（2）审议通过《关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　总表决情况：
　　同意8,525,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4736％；反对1,631,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.7783％；弃权180,700股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7481％。
　　中小股东表决情况：
　　同意8,525,274股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.4736％；反对1,631,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7783％；弃权180,700股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7481％。
　　根据表决结果，该议案获通过。
　　以上议案内容详见公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　2、律师姓名：曹治林刘宝元
　　3、结论性意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
　　
　　沈阳化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月二十一日