本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月21日收到公司副总经理侍璐璐女士的书面辞呈。因工作调整，侍璐璐女士辞去公司副总经理职务，辞职后侍璐璐女士仍担任公司子公司鑫都矿业有限公司董事长，其辞职不会影响公司的正常运营。
　　根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，侍璐璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，侍璐璐女士持有公司股份203,300股，均为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。侍璐璐女士所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管理。
　　公司董事会对侍璐璐女士担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中国有色金属建设股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月22日