公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会2024年第二次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司聘请2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
　　2025年2月21日，公司收到立信出具的《关于变更深圳市金证科技股份有限公司2024年度签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：
　　一、本次变更的基本情况
　　立信作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派李敏女士、林燕娜女士作为签字注册会计师，徐冬冬先生作为项目质量控制复核人。鉴于原委派的李敏女士已到法定退休年龄，林燕娜女士因个人原因已从立信离职，现委派李建军、吴健东接替作为公司2024年度审计工作的签字会计师。变更后，公司2024年度财务报表和内部控制审计的签字注册会计师为李建军、吴健东，项目质量复核人为徐冬冬先生。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息
　　（一）基本信息
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　　（二）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：李建军
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　　（三）签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：吴健东
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　　（四）独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员最近三年无不良记录。
　　三、其他情况说明
　　本次变更涉及的工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更深圳市金证科技股份有限公司2024年度签字注册会计师的说明函》。
　　特此公告。
　　深圳市金证科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年二月二十二日