本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　招商证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第十四次会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开。
　　应出席董事15人，实际出席15人。
　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）关于制定《招商证券股份有限公司市值管理制度》的议案
　　审议通过《招商证券股份有限公司市值管理制度》。
　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于变更公司证券事务代表的议案
　　同意聘任张欢欢女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。罗莉女士不再担任公司证券事务代表。
　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商证券股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　
　　附件：张欢欢女士简历
　　附件
　　张欢欢女士简历
　　张欢欢，1980年12月生。
　　2005年3月加入本公司，曾任公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人,2025年2月起任公司办公室总经理助理。
　　张欢欢女士于2004年7月获北京工商大学经济学学士学位。