本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：2025年2月20日15:00
　　2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4．召集人：公司董事会
　　5．主持人：董事长景柱
　　6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东955人，代表股份578,761,926股，占公司有表决权股份总数的35.1909％。其中：
　　1．通过现场投票的股东3人，代表股份567,692,710股，占公司有表决权股份总数的34.5178％。
　　2．通过网络投票的股东952人，代表股份11,069,216股，占公司有表决权股份总数的0.6730％。
　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　议案1.00 关于日常关联交易事项的议案
　　总表决情况：
　　同意575,586,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4514％；反对2,384,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4120％；弃权790,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1366％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,944,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8007％；反对2,384,360股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6742％；弃权790,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5251％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
　　2．律师姓名：谢国华、李举政
　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议。
　　2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2025年2月21日