证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-008
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第七届董事会第三十三次
　　（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十三次（临时）会议的通知及相关资料，并于2025年2月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将2022年回购公司股份方案中已回购的64,354,132股股份用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。前述事项完成后，公司回购专用证券账户中仍持有2023年回购公司股份方案实施所回购的152,317,795股股份，占公司目前总股本的3.935%。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容请见2025年2月21日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将2022年回购公司股份方案中已回购的64,354,132股股份的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　本次注销完成后，公司总股本将由3,871,026,315股减少为3,806,672,183股，注册资本将由3,871,026,315元减少为3,806,672,183元。
　　公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订，后续将根据新颁布的法律法规同步修改。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容请见2025年2月21日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（三）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2025年3月12日（星期三）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2025年第一次临时股东大会。
　　详细内容请见2025年2月21日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第三十三次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-009
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第七届监事会第十九次
　　(临时)会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次(临时)会议于2025年2月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月17日（星期一）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　公司全体监事经认真审议，做出如下决议：
　　（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　因此，监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。
　　详细内容请见2025年2月21日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、第七届监事会第十九次(临时)会议决议；
　　2、其他与本次会议相关的文件。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　监事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-010
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途
　　并注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司2022年回购公司股份方案（以下简称“本次方案”）中已回购的64,354,132股股份的用途由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　2、公司拟注销回购专用证券账户中本次方案已回购的股份64,354,132股，注销完成后公司总股本将由3,871,026,315股减少为3,806,672,183股，注册资本将由3,871,026,315元减少为3,806,672,183元。前述事项完成后，公司回购专用证券账户中仍持有2023年回购公司股份方案实施所回购的152,317,795股股份，占公司目前总股本的3.935%。
　　公司于2025年2月20日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将本次方案中已回购的64,354,132股股份用途进行变更，由“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：
　　一、回购股份事项的基本情况
　　1、2022年回购公司股份方案
　　公司于2022年5月17日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次回购金额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过12.87元/股。在回购股份价格不超过12.87元/股的情况下，按回购金额上限10亿元测算，预计回购股份数量不低于77,700,077股，约占公司已发行总股本的3.78%；按回购金额下限5亿元测算，预计回购股份数量不低于38,850,038股，约占公司已发行总股本的1.89%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内。详见公司于2022年5月18日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-037）。
　　由于公司实施了2021年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格由不超过12.87元/股调整为不超过8.82元/股，按回购金额上限10亿元测算，预计回购股份数量不低于113,378,684股，占公司已发行总股本的3.81%；按回购金额下限5亿元测算，预计回购股份数量不低于56,689,342股，占公司已发行总股本的1.90%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。详见公司于2022年5月27日披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2022-041）。
　　2022年6月7日，本次回购实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份64,354,132股，最高成交价为人民币8.18元/股，最低成交价为人民币7.43元/股，成交总金额为人民币502,939,255.80元（不含交易费用）,含交易费用成交总金额为502,999,610.86元。详见公司于2022年6月9日披露的《关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-049）。
　　2、2023年回购公司股份方案
　　公司于2023年9月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。详见公司于2023年9月27日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：2023-074）。
　　公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，至2024年6月25日。本次回购方案其他内容不作调整。详见公司于2023年12月26日披露的《关于回购公司股份进展暨延长回购公司股份方案实施期限的公告》（公告编号：2023-104）。
　　公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限继续延长3个月，至2024年9月25日。本次回购方案其他内容不作调整。详见公司于2024年6月25日披露的《关于延长回购公司股份方案实施期限的公告》（公告编号：2024-041）。
　　2024年9月25日，公司本次回购期限届满。公司本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份152,317,795股，占公司目前总股本的3.935%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.89元/股，成交总金额为人民币711,942,509.67元（不含交易费用）。详见公司于2024年9月27日披露的《关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-069）。
　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的背景及内容
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司拟将本次方案中已回购的64,354,132股股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由3,871,026,315股减少为3,806,672,183股，注册资本将由3,871,026,315元减少为3,806,672,183元。
　　公司2023年回购公司股份方案中已回购的152,317,795股股份的用途不进行变更。
　　本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
　　三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况
　　■
　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考。
　　四、对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，维护广大投资者利益，增强投资者信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第三十三次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-011
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于变更注册资本
　　并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关详情公告如下：
　　一、减少注册资本情况
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司拟将2022年回购公司股份方案中已回购的64,354,132股股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
　　本次注销完成后，公司总股本将由3,871,026,315股减少为3,806,672,183股，注册资本将由3,871,026,315元减少为3,806,672,183元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订，后续将根据新颁布的法律法规同步修改，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　三、相关审议程序
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-012
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年3月12日（星期三）14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年3月5日（星期三）。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2025年3月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦8层中核钛白会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项如下：
　　■
　　第1项议案经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过，第2项议案经公司第七届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2025年2月21日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述2项议案均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理他人（自然人股东）出席会议的，须以委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年3月6日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。
　　3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部。
　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、联系人：张婷周丽君
　　电话：0943-8270008
　　传真：0943-8270008
　　邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第三十三次（临时）会议决议；
　　2、第七届监事会第十九次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362145
　　2、投票简称：钛白投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　■
　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
　　委托日期： 2025年 月 日