证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-003
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　第九届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年2月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月13日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　会议审议通过如下决议：
　　一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任公司总法律顾问万磊先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　二、审议通过《关于2024年度审计机构审计费用的议案》；
　　公司2023年度股东大会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2024年度审计费用。
　　根据公司2024年财务审计工作的实际情况，同意2024年度审计费用为265.45万元（其中：财务审计215.45万元，内部控制审计50万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
　　为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次注册发行超短期融资券有关的事宜。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-004
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　第九届监事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于2025年2月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年2月13日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
　　会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
　　为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-005
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日（星期三）召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、聘任公司董事会秘书
　　根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定：“董事会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
　　经董事长喻鸿提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任公司总法律顾问万磊先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　万磊先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
　　二、联系方式
　　电话：0755-82839363
　　传真：0755-83474889
　　电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn
　　通讯地址：广东省深圳市深南大道6013号中国有色大厦25楼。
　　特此公告。
　　附件：董事会秘书简历
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　附件：董事会秘书简历
　　万磊：男，汉族，1981年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市中金高能电池材料有限公司行政部经理；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营改善部经理，运营管理部高级经理，法务部高级经理(主持工作),法务部副总经理(主持工作),总法律顾问兼法务部总经理；现任本公司董事会秘书、总法律顾问，兼北京安泰科信息股份有限公司监事会主席。
　　截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
　　第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-006
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于公司申请注册发行超短期融资券
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公 司”）于2025年2月19日召开了第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。该事项尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据相关政策法规 的有关规定，结合公司发展实际情况，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体发行方案 如下：
　　一、本次超短期融资券发行方案
　　（一）注册及发行规模
　　本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币叁拾亿元（含叁拾亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
　　（二）发行方式
　　根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分期发行。
　　（三）发行日期及期限
　　在获得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24个月内在中国境内发行，发行期限最长不超过270天（含270天）。
　　（四）发行利率
　　固定利率，根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。
　　（五）发行对象
　　中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
　　（六）募集资金用途
　　偿还银行借款等有息债务和补充公司流动资金，及适用的法律、法规允许的其他用途。本次超短期融资券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
　　二、授权事项
　　为高效、有序的完成本次注册发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
　　（一）确定或调整本次注册额度及注册额度下每期发行的具体额度、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；
　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
　　（三）修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项除外；
　　（五）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜。
　　上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。
　　三、审批程序
　　本次公司申请注册发行超短期融资券事宜尚需公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。
　　公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的规定对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。公司申请注册发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第三十七次会议决议；
　　2、第九届监事会第二十四次会议决议；
　　特此公告。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年2月21日
　　证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-007
　　债券代码：127020 债券简称：中金转债
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
　　关于年度审计机构变更签字注册会计师
　　及项目质量控制复核合伙人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届二十八次董事会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。本议案经公司于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，具体详见公司于2024年4月25日、2024年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-036）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）。
　　一、本次更换审计签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的情况
　　近日，公司收到中审众环《关于更换深圳市中金岭南有色金属股份有限公司签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众环作为公司2024年度审计机构，原安排吴梓豪、邬夏霏为本项目的签字注册会计师为公司提供审计服务。根据相关准则要求及事务所内部工作安排，中审众环委任邱以武先生接替吴梓豪先生为公司2024年度审计服务的签字注册会计师。
　　中审众环原安排崔松宁为本项目的项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务。根据相关准则要求及事务所内部工作安排，中审众环委任江超杰先生接替崔松宁先生为公司2024年度审计服务的项目质量控制复核合伙人。
　　二、本次变更的审计签字会计师、项目质量控制复核合伙人信息
　　邱以武，2018年6月25日成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审众环执业，近三年签署多家审计报告，具备专业胜任能力。从2024年开始为公司提供审计服务。
　　江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，最近3年签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。
　　签字注册会计师邱以武、项目质量控制复核合伙人江超杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　三、本次更换对公司的影响
　　本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对2024年度财务报告和内部控制审计工作构成不利影响。
　　四、报备文件
　　1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于更换深圳市中金岭南有色金属股份有限公司签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的联系函》；
　　特此公告。
　　
　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
　　2025年2月21日