证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-010
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　第四届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年2月19日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2025年2月10日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　董事会经审议同意召开2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司2025年2月20日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
　　成都西菱动力科技股份有限公司董事会
　　2025年2月20日
　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-011
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　第四届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年2月19日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年2月10日以书面方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
　　监事会经审议同意：
　　1、提名万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、提名钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　此议案需股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司2025年2月20日于证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
　　成都西菱动力科技股份有限公司监事会
　　2025年2月20日
　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-008
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　关于拟补选股东代表监事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“西菱动力”或“公司”）监事会于2025年2月19日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，补选第四届监事会股东代表监事，公司监事会同意：
　　1、提名万柳邑女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满；
　　2、提名钟洪燕女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
　　万柳邑女士、钟洪燕女士未持有公司股份，其任职资格符合公司法、公司章程的规定，本次补选股东代表监事的事项将提交公司股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　成都西菱动力科技股份有限公司监事会
　　2025年2月20日
　　附：监事候选人简历
　　万柳邑，女，1997年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年毕业于四川大学，获学士学位。2024年至今任公司航空零部件事业部办公室主任。
　　截至本公告日，万柳邑女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万柳邑女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　钟洪燕，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年毕业于大连外国语学院（现大连外国语大学）。2018年至今任职于公司销售中心，历任公司销售中心外贸翻译、内勤主管、副部长，现任销售中心开发部副部长。
　　截至本公告日，钟洪燕女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟洪燕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-007
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　关于监事辞职的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会近日收到监事会主席唐卓毅先生、监事陈瑞娟女士的书面辞职报告，监事会主席唐卓毅先生、监事陈瑞娟女士因工作调整原因辞去公司第四届监事会监事职务。因辞职将导致监事会监事人数少于法定最低人数，唐卓毅先生、陈瑞娟女士将在公司股东大会选举新的监事之前继续履行监事职责，公司将按照规定尽快补选股东代表监事。
　　唐卓毅先生、陈瑞娟女士监事职务原定任期为2023年1月18日至2026年1月17日，辞任监事后将继续在公司任职，不会对公司经营产生不利影响。截至本公告前一交易日，唐卓毅先生、陈瑞娟女士未持有公司股份。
　　公司及监事会对唐卓毅先生、陈瑞娟女士担任监事期间为公司发展做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　成都西菱动力科技股份有限公司监事会
　　2025年2月20日
　　证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-009
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于2025年3月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议召开有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　公司于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。
　　4、会议召开的时间
　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月7日（星期五）下午14：30。
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9：15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。
　　■
　　二、会议审议事项
　　上述议案已由公司2025年2月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年2月20日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年3月6日（星期四：9：00-12：00，13:00-16:00）。
　　3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
　　4、会议联系方式：
　　联系人：杨浩
　　联系电话：028-87078355
　　传真：028-87072857
　　电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
　　联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号
　　邮政编码：610073
　　5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
　　五、备查文件
　　1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
　　附件一：授权委托书
　　附件二：参加网络投票的具体操作流程
　　附件三：参会股东登记表
　　特此公告。
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月20日
　　附件一
　　授权委托书
　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
　　委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　□是 □否
　　（说明：请在累积投票议案中填入选举票数）
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　委托人签字： 委托人身份证号码：
　　委托人持股数： 委托人股东账号：
　　委托日期：年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“350733”
　　2、投票简称为“西菱投票”
　　3、填报意见表决
　　（1）填报表决意见
　　对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月7日上午9：15，结束时间为2025年3月7日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
　　附件三
　　成都西菱动力科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年3月6日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。