本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十九次会议于2025年2月18日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托出席2人，其中刘伟平董事、洪猛董事委托张星燎董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过《关于投资建设河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目的议案》。
　　同意由河南巩义抽水蓄能有限公司投资建设河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目，总投资不超过82.64亿元，其中资本金占总投资的20%。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
　　表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　附件：河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目简介
　　中国长江电力股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　附件
　　河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目简介
　　河南巩义后寺河抽水蓄能电站项目（以下简称本项目）位于河南省郑州市下辖的巩义市境内，距离巩义市、郑州市主城区分别为7千米、50千米。电站拟安装4台单机容量为300兆瓦（30万千瓦）的立轴单级混流式水泵水轮机组，总装机容量1200兆瓦（120万千瓦），日连续满发利用小时数约6小时，计划年发电量约15.59亿千瓦时，综合利用效率约为75%，属一等大（1）型工程。本项目静态投资为70.76亿元，总投资82.64亿元，单位千瓦静态投资5,896元/千瓦。电站建成后主要承担河南电网调峰、调频、调相及事故备用等任务。本项目计划2029年9月首台机组投产发电，2030年6月全部机组投产发电。