本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过海南炬申信息科技有限公司在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。
　　前期，香港炬申物流有限公司、香港炬丰航运有限公司、香港炬泰航运有限公司和香港申瑞航运有限公司已注册完成。具体内容详见公司于2025年1月4日、2025年2月7日和2025年2月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、对外投资的进展情况
　　近日，香港炬丰航运有限公司下属子公司已注册完成，具体注册信息如下：
　　（一）香港申浩航运有限公司
　　1、公司名称：香港申浩航运有限公司（英文名称：Hong Kong Shenhao Shipping Company Limited ）
　　2、商业登记号码：77708039
　　3、成立日期：2025年2月17日
　　4、注册资本：100万港币
　　5、注册地址：UNIT 225-22，2/F MEGA CUBE 8 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY HONG KONG。
　　6、股权结构：香港炬丰航运有限公司对其持股比例为100%。
　　三、备查文件
　　1、《注册证明书》。
　　特此公告。
　　广东炬申物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月19日