证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2025-003
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2025年2月19日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事10人，实到10人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
　　一、《关于审议〈对外投资成立子公司（特殊目的公司）〉的议案》
　　同意成立上海振华重工摩洛哥萨菲港口散货系统项目有限公司；ZPMC Morocco Safi Superstructures System Project Co.,LTD.（暂定名，最终以当地政府部门核准名称为准）。注册地摩洛哥，卡萨布兰卡。公司以货币形式出资，注册资本10万欧元，持股100%。
　　董事会授权公司经理层办理具体事宜。
　　公司第九届董事会战略委员会第六次会议同意上述议案相关内容。
　　二、《关于审议〈聘任李义明先生为公司总工程师〉的议案》
　　同意聘任李义明先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（简历详见附件1）。
　　公司第九届董事会提名委员会第五次会议同意上述议案相关内容。
　　三、《关于审议修订〈公司规章制度管理办法〉的议案》
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2025年2月20日
　　附件1：
　　李义明：1975年生，男，硕士研究生学历，工学硕士，正高级工程师。1999年7月参加工作，2001年7月起先后任上海振华港口机械股份有限公司机械综合设计公司副总经理，上海振华重工(集团)股份有限公司陆上重工设计研究院院长助理、党委书记，2016年12月起先后任上海振华重工(集团)股份有限公司港机集团党委副书记(主持工作)、公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长)、公司党委委员、总经理助理、振华设计研究总院党委书记、院长。2024年6月至今任上海振华重工（集团）股份有限公司党委委员、总经理助理；振华设计研究总院院长；智慧港口事业部总经理。
　　证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2025-002
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　关于公司高管辞任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到山建国先生的书面辞呈。山建国先生因年龄原因，辞去公司副总经理（副总裁）和总工程师的职务。
　　山建国先生的辞呈自送达董事会之日起生效。
　　山建国先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
　　公司董事会谨此就山建国先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2025年2月20日