证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-007
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
　　2、投资金额：深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济环境以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司于2025年2月19日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　本次现金管理事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511号）核准，公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币1,010.85万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币31,140.69万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10483号）。
　　二、募集资金投资项目情况及闲置原因
　　公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至本公告披露之日，补充流动资金已全部使用完毕，尚未投入的募集资金存放于公司及子公司募集资金专户。由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
　　（一）现金管理的目的
　　为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资额度、期限
　　公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）投资品种
　　为控制风险，投资品种主要为安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、收益凭证等）。
　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
　　（四）实施方式
　　授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
　　（五）投资决议有效期
　　该决议有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度有效期内可循环滚动使用。
　　四、现金管理的风险及控制措施
　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司及子公司将采取以下措施控制风险：
　　（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
　　（三）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
　　五、对公司经营的影响
　　公司及子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年2月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（二）监事会意见
　　2025年2月19日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：
　　公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
　　中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　七、备查文件
　　（一）第四届董事会第十八次会议决议；
　　（二）第四届监事会第十六次会议决议；
　　（三）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月20日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-005
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日以通讯会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会议通知已于2025年2月14日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　同意在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第十八次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月20日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-006
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日以通讯会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会议通知已于2025年2月14日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第十六次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　监事会
　　2025年2月20日