证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴           公告编号：2025-008
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原副总经理张磊先生递交的辞职报告，张磊先生因职务调整申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，张磊先生不持有与公司相关的股票及其他有价证券。
张磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张磊先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码：600307            证券简称：酒钢宏兴            公告编号：2025-003
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2025年2月13日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年2月18日以现场结合通讯方式召开，由副董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《公司2025年度经营发展计划》；
同意公司2025年度经营发展计划，其中计划生产生铁753.5万吨、生产粗钢901.1万吨（含不锈钢64万吨）、生产钢材881.9万吨（含不锈钢材59万吨）；计划实现营业收入353亿元；计划新建固定资产投资项目28项，2025年计划投资5.31亿元；续建固定资产投资项目32项，2025年计划投资33.96亿元。
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
2.审议通过了《公司2025年度期货套期保值计划》；
为充分发挥期货引领作用，辅助完成公司经营目标，同意公司2025年度对螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤按不超过6.44亿元人民币开展套期保值业务，对应相关期货合约为：上海期货交易所上市的螺纹、热卷期货合约以及大连商品期货交易所上市的铁矿石、焦煤期货合约。
董事会授权公司经营管理层组建的期货领导小组负责套期保值业务的策划与实施，期货领导小组在提高决策效率的同时，充分把握和防范可能存在的风险，并及时向董事会报告进展情况。
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
3.审议通过了《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为保障公司生产经营和流动资金周转需要，优化融资结构，同意公司向金融机构申请总额为不超过15亿元（含）人民币的综合授信额度，授信期限为3年。
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
4.审议通过了《公司关于全资子公司吸收合并乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司的议案》；
具体内容详见《酒钢宏兴关于全资子公司吸收合并正泰物流公司的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
5.审议通过了《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》；
具体内容详见《酒钢宏兴关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-006）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、吕向东先生回避表决。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将回避表决。
表决结果：同意6票   反对0票    弃权0票
6.审议通过了《公司关于制订〈全面风险管理制度〉的议案》；
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
7.审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007））。
表决结果：同意8票   反对0票    弃权0票
8.会议还听取了《公司2024年度经董事会审定事项决议执行情况的报告》《公司2024年安全环保工作总结暨2025年重点工作计划》。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年2月19日

证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴           公告编号：2025-004
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2025年2月13日以邮件方式发送给各位监事。会议于2025年2月18日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案》。
公司本次补充调整2024年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2025年2月19日

证券代码：600307       证券简称：酒钢宏兴         公告编号：2025-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2025年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月6日  15点00分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月6日
至2025年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型