证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-010
　　湖南郴电国际发展股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　为脱虚向实，简政放权，进一步深化国资国企改革，打造职责清晰、运转流畅、高效协同，符合国有企业改革高质量发展要求的集团公司总部，经2025年2月17日召开的湖南郴电国际发展股份有限公司（下称“郴电国际”或“公司”）第七届董事会第三次会议审议，通过了《郴电国际总部机构改革方案》和《郴电国际供电中心（暂定名）方案》。具体如下：
　　一、公司总部由原有的19个部门调整为10个部门，分别为：董事会办公室、纪委机关（监察专员办公室）、党政办公室、组织人事部、经营管理部、财务管理部（资产管理中心）、法务风控部、审计稽查部、安全监管部（安全生产委员会办公室）、国际小水电郴州基地办公室。
　　二、设立郴电国际供电中心（暂定名），将郴电国际下属郴州分公司、宜章分公司、临武分公司、汝城分公司、永兴分公司划归郴电国际供电中心，实行集约化、专业化统一管理。郴电国际供电中心下设办公、营销、生技、工程、信息等5个部门和调度中心。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-008
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司全体董事出席了本次会议。
　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年2月14日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2025年2月17日以通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《郴电国际总部机构改革方案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《郴电国际供电中心（暂定名）方案》；
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-009
　　湖南郴电国际发展股份有限公司
　　关于设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任
　　为优化管理结构、提高经营管理决策效率，湖南郴电国际发展股份有限公司（下称“郴电国际”或“公司”）拟以自有资金在郴州市投资设立全资子公司，同时将公司涉及设计、施工等业务板块的子公司的股权无偿划转至新设立的全资子公司（下称“本次划转”）。
　　一、基本情况概述
　　2025年2月17日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司及内部划转子公司股权的议案》，同意设立全资子公司湖南郴电工程技术服务有限公司（暂定名，下称“平台公司”），并同意将公司持有的湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司（下称“郴电裕隆”）85%股权、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司（下称“郴电恒泰”）65%股权、湖南郴电恒源市政工程有限责任公司（下称“郴电恒源”）100%股权及郴电恒源所持有的湖南省汉鹏建筑工程有限公司（下称“汉鹏公司”）100%股权，以最近一期审计报告确认的账面净资产无偿划转至平台公司。
　　本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，平台公司将直接持有郴电裕隆85%股权、郴电恒泰65%股权、郴电恒源100%股权和汉鹏公司100%股权，郴电裕隆、郴电恒泰、郴电恒源和汉鹏公司成为平台公司的控股子公司。
　　二、拟设立子公司的基本情况
　　1.名称：湖南郴电工程技术服务有限公司(暂定名)
　　2.企业类型：有限责任公司
　　3.注册资本：3000万元人民币
　　4.注册地址：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦。
　　5.经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询；输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施；市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程监理；造价咨询等。
　　6.股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：.
　　■
　　以上信息最终以工商部门核准登记为准。
　　三、本次内部划转各方的基本情况
　　（一）划出方
　　（1）划出方1
　　1.公司名称：湖南郴电国际发展股份有限公司
　　2.成立时间：2000年12月26日
　　3.注册资本：37,005.0484万元人民币
　　4.法定代表人：周帮洪
　　5.经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务（有效期至2028年7月31日）；城市供水；污水处理；清洁（新）能源及增量配电业务；电力、市政工程的设计、承装、承修、承试和咨询服务；房屋及设施的租赁服务，提供小水电国际间经济技术合作、信息咨询（不含中介）服务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（1）划出方2
　　1.公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司
　　2.成立时间：2021年9月1日
　　3.注册资本：4500万元
　　4.法定代表人：曾军
　　5.经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）划入方
　　详见拟设立全资子公司的基本情况。
　　（三）划转标的
　　（1）郴电裕隆
　　1.公司名称：湖南郴电裕隆工程设计有限责任公司
　　2.成立日期：2018年5月9日
　　3.注册资本：500万元
　　4.公司类型：有限责任公司
　　5.法定代表人：李资文
　　6.经营范围：电力、市政工程的设计及工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（2）郴电恒泰
　　1.公司名称：湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司
　　2.成立日期：2018年5月22日
　　3.注册资本：2500万元
　　4.公司类型：有限责任公司
　　5.法定代表人：邓四毛
　　6.经营范围：输变电工程专业承包，承装（修、试）电力设施，工程监理，电力技术咨询服务，城市及道路照明工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，成套配电工程施工、安装及调试，劳务分包作业，电器机械及器材销售，围挡、机械设备、机电设备、建筑设备、电力器材及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（3）郴电恒源
　　1.公司名称：湖南郴电恒源市政工程有限责任公司
　　2.成立时间：2021年9月1日
　　3.注册资本：4500万元
　　4.法定代表人：曾军
　　5.经营范围：市政设施管理；市政公用工程建设活动；市政基础设施项目工程总承包；市政道路工程建筑；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；自来水供应管道设施施工活动及建筑物自来水系统安装服务；二次供水管理；充电桩设施施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；通用设备修理；特种设备安装改造修理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（4）汉鹏公司
　　1.公司名称：湖南省汉鹏建筑工程有限公司
　　2.成立日期：2021年4月7日
　　3.注册资本：1000万元
　　4.公司类型：有限责任公司
　　5.法定代表人：曾军
　　6.经营范围：住宅房屋建筑；公路工程、城市轨道桥梁工程、城市地铁隧道工程、水利水电工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建设工程、园林绿化工程、建筑防水、防腐保温工程施工；环保工程、桥梁工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程专业承包；港口与航道工程、市政公用工程施工总承包；房屋拆除；水电安装；土石方工程服务；管道工程施工服务；管道设施安装服务；工程技术咨询服务；提供施工设备服务；普通货运咨询服务；机械设备租赁；综合布线；建筑材料、建材、五金产品的销售；国内货运代理；国内水路运输；建筑劳务分包；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　四、本次投资及内部股权划转对公司的影响
　　1.本次投资及内部划转完成后，有助于公司进一步优化资源配置，促进公司设计、施工业务一体化发展，提高市场竞争力。本次内部划转不需要提请股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2.本次划转不会导致公司合并报表范围发生实质性变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
　　2025年2月19日