证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-002
　　宁波康强电子股份有限公司
　　第七届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年2月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会一致同意提名叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会一致同意提名贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　为进一步提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025年2月）。
　　（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司将于2025年3月7日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2025年2月18日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-003
　　宁波康强电子股份有限公司
　　第七届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波康强电子股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2025年2月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
　　(一)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周波女士、杜江霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
　　本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第七届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司监事会
　　2025年2月18日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-004
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：
　　公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。2025年2月18日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事候选人简历见附件。
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事候选人贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。
　　上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
　　候选董事经股东大会选举通过后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
　　公司对第七届董事会董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2025年2月18日
　　附件：
　　第八届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　叶骥先生：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士在读。历任YEZ Trading创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任山子高科技股份有限公司（000981）董事长，宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，浙江钛合控股有限公司董事等。2022年3月起任公司董事长。
　　叶骥先生为山子高科技股份有限公司董事长，山子高科技股份有限公司间接持有公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司100%股权，宁波普利赛思电子有限公司持有公司19.72%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　杨元玲女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任工商银行重庆渝北支行会计主管，重庆农村商业银行资产管理部同业资产交易员，海尔金控产业投行资管平台投资经理、投资总监；现任山子高科技股份有限公司投资管理部总经理。
　　杨元玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　郑芳女士：1975 年生，中国国籍，高级经济师，无永久境外居留权，大学本科学历。1995年起在本公司工作，曾任子公司宁波康强微电子技术有限公司董事长，公司资材部经理、副总经理、总经理、董事、副董事长等职务。现任北京康迪普瑞模具技术有限公司董事长、总经理，宁波康迪普瑞模具技术有限公司董事长，本公司副董事长及总经理。
　　郑芳女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0752%股份，是公司第八届董事候选人郑飞女士的姐姐，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　郑飞女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。1999年至2006年3月在本公司从事财务工作，曾任宁波东盛集成电路元件有限公司副董事长。2006年4月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理。2022年3月起任公司董事。
　　郑飞女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0797%股份，是公司第八届董事候选人郑芳女士的妹妹，公司股东郑康定先生为其父亲。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　二、独立董事候选人简历
　　贺正生先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师执业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师； 2008年10月至2014年12月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有限公司、威腾电气集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限公司独立董事。2022年3月起任本公司独立董事。
　　贺正生先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
　　徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师，2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞达精机股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。
　　徐美光女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
　　雷光寅先生：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。
　　雷光寅先生未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-005
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于监事会换届选举的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事以及1名职工代表监事。2025年2月18日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名周波女士、杜江霞女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。
　　上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
　　上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司监事会
　　2025年2月18日
　　附件：
　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历
　　周波女士：1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，二级注册建造师，2001年入职宁波市市政管理处（宁波市产城生态建设集团有限公司的前身），曾任宁波市市政设施建设开发有限公司综合部经理、宁波市产城生态建设集团有限公司行政部经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司党总支书记、工会主席、行政总监，山子高科技股份有限公司监事会主席。2022年3月起任公司监事会主席。
　　周波女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　杜江霞女士：1976 年生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司、宁波康源投资有限公司会计。2011年9月至2014年12月担任本公司监事。现任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理。2022年3月起任公司监事。
　　杜江霞女士未直接或间接持有公司股份，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-006
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
　　本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件有关规定，公司于2025年2月18日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，同意选举钱秀珠女士担任公司第八届监事会职工监事（职工代表监事简历详见附件）。
　　上述职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司监事会
　　2025年2月18日
　　附件：职工监事简历
　　钱秀珠女士，1968年生，大学本科学历，注册安全工程师, 中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部总监，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年10月起任公司监事。
　　钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4286%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-007
　　宁波康强电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年2月18日召开，会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案,决定于2025年3月7日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下:
　　一、 本次会议召开的基本情况
　　1、股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人: 公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议时间：2025年3月7日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月7日上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年3月7日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年2月28日（星期五）
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至2025年2月28日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会审议以下议案：
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　5、本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件2）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
　　（5）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2025年3月4日17:00 前送达本公司,邮件请发送至board@kangqiang.com本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2025年3月4日（上午 9：00一11：30，下午 13:00-17:00）
　　3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部
　　4、会议联系方式：
　　联系人： 周荣康
　　电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
　　地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105
　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》；
　　2、《公司第七届监事会第十五次会议决议》。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2025年2月18日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码： 362119 投票简称：康强投票
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年3月7日的交易时间，即上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月7日上午9：15，结束时间为2025年3月7日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2025年3月7日召开的宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
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　　委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托日期：