证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临2025-010
　　湖北华嵘控股股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月18日
　　(二)股东大会召开的地点：：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉、帅曲、韩丹丹、独立董事蔡瑜现场出席，董事金朝阳、独立董事王晋勇、车磊线上参与本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席黄侃明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；
　　3、公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　4、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
　　■
　　5、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
　　■
　　6、《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案4、5、6均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
　　律师：宋浩、张诗璐
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-011
　　湖北华嵘控股股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2025年2月18日下午16：00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月14日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　会议推举周梁辉先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：
　　一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。根据公司第九届董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经公司董事长提名，选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
　　（1）战略委员会主任委员：周梁辉；委员：金朝阳、吕灿林；
　　（2）审计委员会主任委员：蔡瑜；委员：周梁辉、代军勋；
　　（3）提名委员会主任委员：代军勋；委员：蔡瑜、周梁辉；
　　（4）薪酬与考核委员会主任委员：吕灿林；委员：周梁辉，蔡瑜；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为公司总经理。
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任王刚先生为公司副总经理。
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司财务总监。
　　该议案已经公司第九届董事会提名委员会和审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会
　　2025年2月19日
　　附简历：
　　1、周梁辉 男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；2019年1月至2025年2月任本公司董事长、总经理；2025年2月起任本公司董事长。
　　2、金朝阳 男，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，2019年1月起任本公司董事、副董事长。
　　3、帅曲 男，1978年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。2017年7月至2019年1月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；2019年1月至2025年2月任本公司常务副总经理兼董事会秘书；2022年1月至2025年2月任本公司董事；2025年2月起任本公司总经理兼董事会秘书。
　　4、王刚 男，1968年出生，北京大学计算机软件学士、管理科学专业硕士。中国国籍，无境外永久居留权。先后任职于司法部中国律师事务中心、中远物流集团、交通部公路科学研究院物流工程中心、上海张江射频识别技术有限公司、上海商格科技有限公司、北软数智科技（浙江）有限公司等单位；2024年11月起任本公司副总经理。
　　5、闻彩兵 男，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司董事会秘书、监事等职，2022年1月至2025年2月任本公司副总经理；2025年2月起任本公司财务总监。
　　6、陈秀娟 女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021年8月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。
　　截至本公告日，上述聘任高级管理人员的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
　　证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临2025-012
　　湖北华嵘控股股份有限公司
　　第九届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2025年2月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月14日以电子邮件、通讯等方式通知全体候选监事，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　审议并通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》。经与会监事推举，选举徐慧泉先生为公司第九届监事会召集人，任期与第九届监事会任期一致。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　湖北华嵘控股股份有限公司监事会
　　2025年2月19日
　　股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-013
　　湖北华嵘控股股份有限公司
　　股票交易风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条（一）之规定，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
　　湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年2月13日、2月14日、2月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于2025年2月18日披露了《华嵘控股股票交易异常波动公告》（公告编号：临2025-008）。
　　2025年2月18日，公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下。
　　一、生产经营情况
　　公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
　　二、二级市场交易风险
　　公司股价自2025年2月13日起累计涨幅达31.85%，累计换手率达33.30%。短期内涨幅较大，可能存在下跌风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　三、公司业绩亏损风险
　　根据公司已披露的2024年年度业绩预亏公告，经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现利润总额为-100万元到-70万元，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500万元到-400万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550万元到-450万元；预计2024年年度实现营业收入1.1亿元到1.2亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.05亿元到1.15亿元，低于3亿元。
　　若触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
　　敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意二级市场投资风险。
　　四、其他风险提示
　　公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体和网站为《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北华嵘控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月19日