股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025一006
　　华润三九医药股份有限公司
　　2025年第一次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华润三九医药股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年2月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2025年2月14日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
　　一、关于修订华润三九企业年金方案的议案
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　二、关于公司部门更名及设置调整的议案
　　根据业务发展需要，公司将市场部更名为消费者品牌部，将中医中药研究院升级为公司一级架构。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　特此公告。
　　华润三九医药股份有限公司董事会
　　二○二五年二月十七日