股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025一006 华润三九医药股份有限公司 2025年第一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年2月17日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2025年2月14日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、关于修订华润三九企业年金方案的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。 关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。 二、关于公司部门更名及设置调整的议案 根据业务发展需要,公司将市场部更名为消费者品牌部,将中医中药研究院升级为公司一级架构。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二五年二月十七日