证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-008
　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年2月11日以电子邮件的方式发出，并于2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》
　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月17日
　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-009
　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况的概述
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于2025年2月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司向以下银行申请综合授信并提供相应的担保：
　　（一）本次综合授信申请情况
　　为进一步满足日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司本次拟向银行申请额度为38,000万元的综合授信，并提供相应的担保：
　　1.公司为子公司提供的担保具体如下：
　　■
　　2.以其他方式提供担保的具体如下：
　　■
　　（二）股票回购专项贷款申请情况
　　公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行滁州分行申请股票回购专项贷款10,500万元，额度期限3年，单笔业务期限不超1年，担保方式为信用担保。
　　现根据银行实际审批情况，拟将上述专项贷款的额度期限进行调整，由“额度期限3年，单笔业务期限不超1年”变更为“额度期限3年，单笔业务期限不超3年”，其他内容保持不变。
　　上述各银行授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的情形。
　　在上述范围内，公司董事会统一授权董事长陈民先生签署相关协议，不再另行召开会议。上述授信、担保的授权自公司董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）简阳嘉美印铁制罐有限公司
　　1.成立时间：2014年03月10日
　　2.注册地点：四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段213号
　　3.注册资本：18,000万元人民币
　　4.法定代表人：陈民
　　5.经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6.与公司联系：系公司全资子公司。
　　7.经核查，该公司不属于失信被执行人。
　　8.最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
　　（二）临颍嘉美印铁制罐有限公司
　　1.成立时间：2011年04月25日
　　2.注册地点：临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处
　　3.注册资本：6,258万元人民币
　　4.法定代表人：陈民
　　5.经营范围：马口铁三片罐、金属容器、易拉罐制品的生产与销售；货物进出口，技术进出口；企业管理服务；普通货物仓储服务。
　　6.与公司联系：系公司全资子公司。
　　7.经核查，该公司不属于失信被执行人。
　　8.最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
　　（三）福建冠盖金属包装有限公司
　　1.成立时间：2006年12月12日
　　2.注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路
　　3.注册资本：61,500万元人民币
　　4.法定代表人：陈民
　　5.经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6.与公司联系：系公司全资子公司。
　　7.经核查，该公司不属于失信被执行人。
　　8.最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
　　（四）福建铭冠包装材料有限公司
　　1. 成立时间：2011年05月16日
　　2. 注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号
　　3. 注册资本：17,000万人民币
　　4. 法定代表人：陈民
　　5. 经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6. 与公司联系：系公司全资子公司。
　　7. 经核查，该公司不属于失信被执行人。
　　8. 最近一年又一期的主要财务指标：
　　单位：人民币元
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　　注：2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
　　三、董事会意见
　　公司与子公司的经营及财务状况良好，资产负债率皆不超过70%，本次担保风险可控，且公司仅为合并报表范围内的全资子公司融资提供担保，故未要求提供反担保。
　　本次授信、担保事项有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。
　　四、累计对外担保总额及逾期担保的事项
　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币35,640.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的14.16%。公司及控股子公司未对合并报表以外的公司提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　五、备查文件
　　1.第三届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
　　2025年2月17日