证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-010
　　九江德福科技股份有限公司
　　第三届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年2月14日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月7日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》
　　同意公司使用募集资金对全资子公司琥珀新材料提供的借款72,440.75万元，以及上述募集资金在公司募集资金专用账户产生的利息，对琥珀新材料进行增资，增资款项全部计入注册资本。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。
　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第十次会议决议；
　　特此公告
　　九江德福科股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-011
　　九江德福科技股份有限公司
　　第三届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年2月14日以现场方式召开。本次会议通知于2025年2月7日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司琥珀新材料增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金相关债权向琥珀新材料增资的事项。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第九次会议决议；
　　特此公告
　　九江德福科技股份有限公司监事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-012
　　九江德福科技股份有限公司关于使用募集
　　资金相关债权对全资子公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司九江琥珀新材料有限公司（以下简称“琥珀新材料”）提供的借款对其增资，增资款项全部计入注册资本。
　　本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票67,530,217股，募集资金总额为189,084.61万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为176,440.75万元。本次募集资金已于2023年8月10日到账，上述募集资金到账情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具永证验字（2023）第210019号《验资报告》。公司对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部投入以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　公司本次募集资金净额为176,440.75万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为56,440.75万元。公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，于2023年9月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》，同意使用超额募集资金56,440.75万元投资建设全资子公司琥珀新材料“年产5万吨高档铜箔项目”。具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》（2023-014）。
　　截至2024年6月30日，公司28,000吨/年高档电解铜箔建设项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。公司于2024年8月8日召开第三届董事会第五次会议，2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“28,000吨/年高档电解铜箔建设项目”结项，并将该次节余募集资金中的16,000.00万元用于琥珀新材料“年产5万吨高档铜箔项目”，该次节余募集资金中的剩余款项用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月9日披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（2024-052）。
　　三、本次增资情况概述
　　公司全资子公司琥珀新材料是募投项目“年产5万吨高档铜箔项目”的实施主体。公司根据项目实施需要，将超额募集资金56,440.75万元以及节余募集资金16,000.00万元，合计72,440.75万元以向琥珀新材料提供借款形式实施该募投项目。
　　为优化琥珀新材料资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来经营发展的需求，公司拟使用募集资金对琥珀新材料提供的借款72,440.75万元，以及上述募集资金在公司募集资金专用账户产生的利息772.84万元（为截至2024年12月31日金额，实际金额以资金转出当日专户利息金额为准），合计73,213.59万元对琥珀新材料进行增资，增资款项全部计入其注册资本。本次增资完成后，琥珀新材料的注册资本由50,000万元增加至123,213.59万元（同上，实际金额以资金转出当日专户利息金额为准），仍为公司的全资子公司。
　　四、本次增资对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）主要财务数据
　　琥珀新材料最近一年及一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　五、本次增资对公司的影响
　　公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司琥珀新材料增资，是基于优化琥珀新材料资产负债结构，增强其资金实力，满足其未来经营发展的需求，不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资完成后，琥珀新材料仍为公司合并报表范围内全资子公司，不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、履行的审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年2月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司琥珀新材料提供的借款72,440.75万元，以及上述募集资金在公司募集资金专用账户产生的利息，对琥珀新材料进行增资。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于2025年2月14日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司琥珀新材料增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用募集资金相关债权向琥珀新材料增资的事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司琥珀新材料增资事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次增资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司增资事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
　　2、《公司第三届监事会第九次会议决议》；
　　3、《国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司使用募集资金相关债权对全资子公司增资的核查意见》。
　　特此公告
　　九江德福科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月14日