证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-002
　　债券代码：113664 债券简称：大元转债
　　浙江大元泵业股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月7日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2025年2月14日在公司总部会议室召开；
　　（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-004）。
　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
　　2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司舆情管理制度》。
　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江大元泵业股份有限公司董事会
　　2025年2月15日
　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-003
　　债券代码：113664 债券简称：大元转债
　　浙江大元泵业股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月7日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2025年2月14日在公司总部会议室召开；
　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席李海军主持；
　　（三）本次会议采用现场表决方式；
　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》
　　经审核，监事会认为：本次的对外投资事项是公司基于目前实际生产经营状况及未来发展战略所作出的决策，该事项充分考量了公司当下的经营发展需求及资金使用状况，有利于完善公司的海外市场布局，加强公司的海外服务能力，进一步提升公司的国际竞争力，符合公司及全体股东利益，同意公司本次的对外投资事项。
　　本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　浙江大元泵业股份有限公司监事会
　　2025年2月15日
　　证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-004
　　债券代码：113664 债券简称：大元转债
　　浙江大元泵业股份有限公司
　　关于对外投资暨设立境外子公司
　　及孙公司并建设生产基地的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立子公司“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、设立孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”、在泰国设立孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”；公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。
　　● 拟投资总金额：不超过3,000万美元，以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。
　　● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
　　一、对外投资概述
　　（一）根据公司战略规划，为进一步完善公司产能布局，提升海外供应及服务能力，公司拟在新加坡设立全资子公司“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（以下简称“新加坡子公司”）、孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”（以下简称“新加坡孙公司”），并拟由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国生产基地。
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　　本次对外投资拟使用自有（自筹）资金不超过3,000万美元，投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
　　（二）公司已于2025年2月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（三）公司本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（四）本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可等审批程序。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）公司拟同步在新加坡设立子公司、孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。
　　（二）拟注册主体信息
　　1、新加坡子公司
　　公司名称：“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：1万新加坡元
　　经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)
　　股权结构：公司持有新加坡子公司100%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：有限责任公司
　　2、新加坡孙公司
　　公司名称：“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：1万新加坡元
　　经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)
　　股权结构：新加坡子公司持有新加坡孙公司100%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：有限责任公司
　　3、泰国孙公司
　　公司名称：“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）
　　注册资本：400万泰铢
　　经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售
　　股权结构：新加坡子公司持有1%股权，新加坡孙公司持有99%股权
　　出资方式：以货币形式出资
　　资金来源：公司自有资金
　　公司类型：有限责任公司
　　三、对上市公司的影响
　　本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。
　　四、风险提示
　　（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
　　（二）本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。
　　（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江大元泵业股份有限公司董事会
　　2025年2月15日