本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年2月14日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月14日9:15-15:00。
　　2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室
　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长贾富忠先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东64人，代表股份73,786,300股，占上市公司总股份的68.3206％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,440,000股，占上市公司总股份的68.0000％；通过网络投票的股东60人，代表股份346,300股，占上市公司总股份的0.3206％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份346,300股，占上市公司总股份的0.3206％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东60人，代表股份346,300股，占上市公司总股份的0.3206％。
　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议共审议2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　（1）关于公司2025年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易
　　该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上的股东，持有公司股份16,101,720股，已回避本议案的表决。
　　总表决情况：
　　同意57,658,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0359％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意320,100股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4343％；反对20,700股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9775％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％。
　　2、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意73,776,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意336,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1990％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2128％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5882％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
　　2、律师姓名：周峰、虞玮
　　3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
　　2025年2月14日