证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-010
　　金杯汽车股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月13日
　　(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，因董事长许晓敏已辞职，过半数的董事共同推举董事丁侃主持本次大会。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事候选人、董事会秘书、高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第十届董事会董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东253人，持股总额为380,352,098股，占本公司总股本的29.1556%。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
　　律师：赵银伟、边乌兰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-011
　　金杯汽车股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 董事会会议召开情况
　　（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）公司第十届董事会第二十三次会议通知，于2025年2月11日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
　　（三）本次会议于2025年2月13日，以现场及通讯方式召开。
　　（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
　　（五）参会董事共同推举董事冯圣良主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》；
　　会议选举冯圣良董事为公司第十届董事会董事长，任期同第十届董事会任期一致。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的临2025-012号公告。
　　（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
　　公司第十届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专门委员会任期与公司第十届董事会任期相同。
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　委员名单见附件。
　　（三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
　　详见公司当日披露的临2025-013号公告。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月十四日
　　附件：第十届董事会各专门委员会委员名单：
　　（1）战略委员会委员
　　冯圣良（主任委员）、丁侃、陈磊
　　（2）提名委员会委员
　　陈磊（主任委员）、冯圣良、钟田丽
　　（3）薪酬与考核委员会委员
　　吴增仙（主任委员）、丁侃、钟田丽
　　（4）审计委员会委员
　　钟田丽（主任委员）、陈磊、吴增仙
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-012
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于董事长变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事长辞职情况
　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）董事会于2025年2月13日收到许晓敏先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，许晓敏先生不在金杯汽车担任任何职务。截至本公告披露日，许晓敏先生未持有公司股份。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许晓敏先生的辞职视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　许晓敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许晓敏先生在任职期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举新任董事长情况
　　公司于2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举冯圣良董事为第十届董事会董事长（后附简历），任期自董事会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，冯圣良先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更登记等事项。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月十四日
　　附：董事长简历
　　冯圣良，男，汉族，1973年10月出生，1996年8月参加工作，1995年11月加入中国共产党，省委党校研究生学历。曾任沈阳市皇姑区信访局副局长，沈阳市行政执法局皇姑分局副局长，沈阳市皇姑区服务业局局长、党组书记，中共沈阳市皇姑区委常委、沈阳市皇姑区人民政府副区长（负责区政府常务工作），沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任沈阳汽车有限公司党委委员、副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。
　　股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2025-013
　　金杯汽车股份有限公司
　　关于减少公司注册资本暨修订《公司
　　章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2025年2月13日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司回购股份事项已于2025年2月5日完成，公司股份总数、注册资本相应减少，触发《公司章程》修订，具体情况如下：
　　一、减少注册资本情况
　　2024年12月2日，公司召开第十届董事会第十九次会议，2024年12月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了回购股份方案。同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币5,500万元（含）通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购完毕后将依法进行注销并减少公司注册资本。
　　2025年2月5日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,642,000股，公司已于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,642,000股。注销完成后，公司股份总数由1,311,200,558股减少至1,304,558,558股，公司注册资本相应由1,311,200,558元减少至1,304,558,558元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　三、其他事项
　　公司2024年第三次临时股东大会已授权董事会及公司管理层根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理与股份回购相关工商登记备案工作。本次减少注册资本及《公司章程》修订事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权有关人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　金杯汽车股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月十四日