证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-010
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月11日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于2025年2月13日下午16：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席本次会议5名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
　　董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果：
　　（1）选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　（2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司提名委员会针对此事项发表意见，认为甘学贤先生、郭良坡先生具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该事项提交董事会审议。
　　《关于补选公司非独立董事的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。
　　二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会决定于2025年3月3日（周一）召开2025年第二次临时股东大会，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
　　备查文件
　　1、第八届董事会第十九次会议决议；
　　2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月十三日
　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-011
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟补选两名非独立董事，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会于2025年2月13日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名甘学贤先生、郭良坡先生为第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
　　本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　特此公告。
　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年二月十三日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　1、甘学贤先生：男，汉族，1979年8月出生，硕士，高级工程师。2001年至2004年于天津市圣凯工业技术发展有限公司历任技术员、研发工程师；2005年起于焦作市维纳科技有限公司历任总工程师、董事长兼总经理等职务；2023年1月起任公司副总经理。
　　截至目前，甘学贤先生持有公司1,610,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，甘学贤先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
　　2、郭良坡先生：男，汉族，1970年9月出生，毕业于河南财经政法大学,大专学历。1991年入党，会计师、高级管理会计师、河南理工大学会计硕士行业指导教师。2007年1月加入龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”），历任龙佰集团财务部副部长、龙佰集团子公司焦作市示范区亿利小额贷款有限公司总经理、龙佰集团子公司龙佰四川钛业有限公司党委书记、常务副总经理兼财务总监、经营总监、龙佰集团总裁助理兼集团财务部部长、龙佰集团子公司佰利联融资租赁（广州）有限公司总经理职务。现任龙佰集团总裁助理兼龙佰集团子公司佰利联融资租赁（广州）有限公司总经理职务。
　　截至目前，郭良坡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，郭良坡先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-012
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议，决定于2025年3月3日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年3月3日（星期一）下午3:30
　　网络投票时间：2025年3月3日。其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月3日上午9:15至下午3:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年2月24日（星期一）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
　　8、现场会议召开地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼，公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、提交本次会议表决的提案名称
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　　2、上述议案已经公司2025年2月13日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见2025年2月14日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、议案一需采用累积投票制选举非独立董事。本次会议应选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记办法
　　1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
　　登记时间：2025年2月28日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
　　2、登记地点：汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书办公室。
　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。
　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　4、联系人：刘磊、赵超
　　联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848
　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第十九次会议决议。
　　特此通知。
　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票程序
　　1、投票代码：362167。
　　2、投票简称：东锆投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年3月3日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：在选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将其所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：股
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 2025年月日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。