证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-002
　　广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的情况
　　1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年2月8日以邮件的方式发出。
　　2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定本制度。
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》（2025年2月）。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东惠威电声科技股份有限公司董事会
　　2025年2月14日