证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-007
　　曙光信息产业股份有限公司
　　第五届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知和材料已提前发出。
　　（三）本次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　（五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意因工作安排，取消召开2025年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情况召开临时股东大会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　3.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　同意根据修订后的《公司章程》，修订《股东大会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-008
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于修订公司章程等治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》内容做如下修订（最终以工商行政管理机关审批为准）：
　　■
　　本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会予以审议。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-009
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、取消股东大会的相关情况
　　1.取消的股东大会的类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　2.取消股东大会的召开日期：2025年3月3日
　　3.取消的股东大会的股权登记日
　　■
　　二、取消原因
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称公司）原定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议《曙光信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-005）。因工作安排，经慎重研究，公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　三、所涉及议案的后续处理
　　公司董事会已提议召开2025年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-010）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　● 报备文件
　　股东大会召集人取消股东大会的有关文件
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-010
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年3月4日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年3月4日 14点00分
　　召开地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年3月4日
　　至2025年3月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年2月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加股东大会现场会议登记时间：2025年3月3日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记： （1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。
　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。
　　3、联系方式：电话：010-56308016 ；邮箱：investor@sugon.com。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　曙光信息产业股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。