证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-012
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关公告。
　　2、2024年12月18日至2024年12月27日，公司在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的异议。2025年1月4日，公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：2025-001）。
　　3、2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，同时公司披露了《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-003）。
　　4、2025年1月9日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。监事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》等相关公告。
　　5、2025年2月13日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》。
　　二、关于调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的说明
　　（一）调整原因
　　根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票/股票期权的授予/行权价格进行相应的调整。
　　2025年1月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，确定本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本116,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。鉴于公司2024年前三季度权益分派已于2025年1月23日实施完毕，根据上述规定，公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整。
　　（二）调整方法
　　派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予/行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予/行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　（三）调整结果
　　1、调整后限制性股票授予价格
　　对限制性股票的授予价格进行相应调整：P＝17.38-0.55=16.83元/股；据此，公司董事会同意2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由17.38元/股调整为16.83元/股。
　　2、调整后股票期权行权价格
　　对股票期权的行权价格进行相应调整：P＝34.76-0.55=34.21元/股；据此，公司董事会同意2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为34.21元/股。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会意见
　　公司监事会对本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的事项进行了核查，监事会认为：
　　公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权价格的调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
　　综上，监事会同意对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由17.38元/股调整为16.83元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为34.21元/股。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　浙江天册律师事务所对公司本次调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书，认为：
　　公司2024年限制性股票与股票期权激励计划本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《激励计划》的有关规定；本次调整符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-010
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年2月8日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及2025年第一次临时股东大会决议授权，经审议，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整，同意首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由17.38元/股调整为16.83元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为34.21元/股。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-012）。
　　特此公告。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
　　2025年2月14日
　　证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-011
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于2025年2月8日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议由公司监事会主席张亲苹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》
　　经审议，监事会认为：
　　公司本次对2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予和预留授予部分的限制性股票授予价格、股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整在公司2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
　　综上，监事会同意对2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行调整，首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格由17.38元/股调整为16.83元/股，首次授予和预留授予部分股票期权的行权价格由34.76元/股调整为34.21元/股。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-012）。
　　特此公告。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
　　监事会
　　2025年2月14日