证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-013
　　济南高新发展股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况,
　　(一)股东大会召开的时间：2025年2月12日
　　(二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
　　投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所
　　律师：李瑞、张粹娟
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-014
　　济南高新发展股份有限公司第十一届
　　董事会第十九次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日下午17点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年2月12日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
　　经投票表决，会议形成如下决议：
　　一、审议通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。
　　由于公司部分董事发生变动，公司董事会对提名委员会委员进行相应调整，调整后的人员构成如下：
　　主任委员：董学立，委员为岳德军、樊黎明。
　　以上变动人员任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　济南高新发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月13日