证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-005
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于职工代表监事换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2025年2月11日召开了第五届第一次职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举周丽萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。
　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。
　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
　　周丽萍女士简历附后。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司监事会
　　2025年2月13日
　　附件：职工代表监事简历：
　　周丽萍：女，1986年11月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。 2008年4月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司职工代表监事、行政人事部副部长。
　　周丽萍女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定。
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-004
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于2025年2月21日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将情况说明如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
　　上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。
　　上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。
　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
　　二、监事会换届选举情况
　　公司于2025年2月12日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
　　公司监事会提名康延功先生、史建国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举非职工代表监事议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。
　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。
　　三、其他说明
　　上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。
　　公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　四、备查目录文件
　　1、独立董事候选人声明
　　2、独立董事提名人声明
　　3、董事会提名委员会关于公司第四届董事候选人的审核意见。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　附件：第四届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历：
　　1.戚淦超：男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事、总经理。
　　戚淦超先生为公司实际控制人戚建国、范小凤之子，持有本公司股份670万股，占公司总股本的6.3208%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　2.王曙光：男，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾就职于江苏省宝应县地方工业局。1996年11月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司董事长。
　　王曙光先生为公司实际控制人戚建国之妹夫，持有本公司股份10万股，占公司总股本的 0.1258%，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　3.赵凤高：男，1950年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。曾任上海三电贝洱汽车空调有限公司董事、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理，上汽集团零部件董事局主席。现任上海启凤投资管理有限公司董事长、西安瑞行城市热力发展集团有限公司董事、浙江智昌机器人科技有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司董事。
　　赵凤高先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　4.施朝晖：男，1970年12月生，中国国籍, 无境外永久居留权，大专学历。曾任无锡恩福油封有限公司品管部长、制造部长。2010年10月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司生产总监。
　　施朝晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　二、独立董事候选人简历：
　　1.严宁荣：男，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022年2月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
　　严宁荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　2.封美霞：女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，副教授。2002年4月至2021年3月，在南京审计大学工作，现已退休。2023年3月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。
　　封美霞女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　3.吉庆敏：女，1974年11月生，中国国籍,拥有日本永久居留权，博士研究生学历，材料学专业，教授。2013年8月至今，任南京理工大学材料科学与工程学院格莱特研究院教授。
　　吉庆敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历
　　1.康延功：男，1979年3月生,中国国籍, 无境外永久居留权，本科学历。 2003年7月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司总经理助理、设备管理部部长。
　　康延功先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　2.史建国：男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾就职于江苏省金坛县冷轧带钢厂。2000年4月加入常州朗博密封科技股份有限公司，现任公司监事、行政人事部部长。
　　史建国先生持有本公司股份2.42万股，占公司总股本的0.0228%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-002
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　第三届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十七次会议通知于2025年1月25日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年2月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第三届董事会将于2025年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名戚淦超先生、王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
　　上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第三届董事会将于2025年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名严宁荣先生、封美霞女士、吉庆敏女士为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
　　上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　公司第四届董事会独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年2月28日（星期五）。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-006
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年2月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年2月28日 13 点 30分
　　召开地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司一楼A会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年2月28日
　　至2025年2月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司2025年2月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人 有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权 委托书。
　　（三）凡2025年2月24日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年2月27日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
　　会议登记处地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号常州朗博密封科技股份有限公司
　　邮编：213200
　　联系电话：0519-82300207 传真：0519-82300268
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：张国忠 电话：0519-82300207
　　传真：0519-82300268 邮箱：dongmiban@jmp-seal.com
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　常州朗博密封科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-003
　　常州朗博密封科技股份有限公司
　　第三届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2025年1月25日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年2月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
　　公司第三届监事会将于2025年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名康延功先生、史建国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司第五届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
　　上述议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。
　　公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
　　特此公告。
　　常州朗博密封科技股份有限公司监事会
　　2025年2月13日