证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-003
　　浙江万盛股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日上午9点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议材料于2025年2月9日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》
　　同意全资子公司山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目，项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。
　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的公告》。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　二、审议通过《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的议案》
　　同意控股子公司熵能创新材料（珠海）有限公司拟投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目，项目预计总投资金额不超过1.6213亿元（最终以实际投资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。
　　具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的公告》。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、审议通过《关于设立浙江万盛股份有限公司上海分公司的议案》
　　同意设立浙江万盛股份有限公司上海分公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　浙江万盛股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-004
　　浙江万盛股份有限公司
　　关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资项目名称：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东万盛新材料有限公司（以下简称“山东万盛”）拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。
　　●投资金额：本项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。
　　●相关风险提示：
　　1、本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　2、本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　3、本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为进一步夯实主业，加大高附加值产品业务的布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司全资子公司山东万盛新材料有限公司拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年2月12日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》，同意山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目，项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。
　　本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
　　（三）其他
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、对外投资的基本情况
　　（一）项目名称：年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目
　　（二）建设单位：山东万盛新材料有限公司
　　（三）建设地点：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北
　　（四）投资金额及来源：项目预计总投资金额不超过21,500万元（最终以实际投资金额为准）。资金来源为公司自有或自筹资金。
　　（五）建设规模及内容：项目依托原有建构筑物，新建罐组、卸车栈台，新上反应釜、蒸馏釜、离心机、换热器等生产设备，建成后将形成年产4.42万吨高端新材料的生产能力。该项目分期建设，一期建设：0.11万吨六氯环三磷腈、0.2万吨六苯氧基环三磷腈、0.5万吨阻燃剂AHP、0.1万吨阻燃剂ADP、0.08万吨阻燃剂ADP复配系列、0.2万吨TDCP阻燃剂复配系列产品、0.2万吨丙烯酸改性环氧树脂、0.015万吨短碳链聚酰胺弹性体、0.015万吨长碳链聚酰胺弹性体；二期建设：3万吨五氯化磷。
　　（六）项目建设期限：预计2025年3月至2027年5月（最终以实际建设情况为准）
　　（七）目前进展情况：本项目当前尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　该项目符合公司发展战略，是公司夯实主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。该项目亦有利于公司优化产品结构，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，预计对公司未来长期持续稳定发展有积极影响。公司目前财务状况良好，投资建设项目不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　（一）本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。
　　（二）本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。
　　（三）本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江万盛股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-005
　　浙江万盛股份有限公司
　　关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资项目名称：浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州熵能创新材料股份有限公司（以下简称“广州熵能”）之全资子公司熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称“珠海熵能”）拟在广东珠海投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目。
　　●投资金额：本项目预计总投资金额不超过1.6213亿元（最终以实际投资金额为准）。
　　●相关风险提示：
　　1、本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　2、本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　3、本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为进一步夯实主业，加大高附加值产品业务的布局，保持及扩大子公司核心产品的市场占有率，提升公司可持续发展能力，公司控股子公司熵能创新材料（珠海）有限公司拟在广东珠海投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年2月12日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的议案》，同意熵能创新材料（珠海）有限公司拟投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目，项目预计总投资金额不超过1.6213亿元（最终以实际投资金额为准）。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。
　　本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
　　（三）其他
　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、对外投资的基本情况
　　（一）项目名称：熵能创新材料（珠海）有限公司扩建25000 吨/年抗冲击改性剂项目
　　（二）建设单位：熵能创新材料（珠海）有限公司
　　（三）建设地点：珠海市金湾区南水镇兴隆一路88号
　　（四）投资金额及来源：项目预计总投资金额不超过1.6213亿元（最终以实际投资金额为准）。资金来源为公司自有或自筹资金。
　　（五）建设规模及内容：抗冲击改性剂项目建成后新增25000吨/年抗冲击改性剂生产能力，其中ASA抗冲击改性剂10000吨/年、MBS 抗冲击改性剂15000 吨/年。
　　（六）项目建设期限：预计2025年3月至2026年3月（最终以实际建设情况为准）
　　（七）目前进展情况：本项目当前尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　该项目符合公司发展战略，是公司夯实主业，培育新的利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。该项目亦有利于子公司扩大核心产品的市场占有率，提高子公司的经济效益，预计对公司未来长期持续稳定发展有积极影响。公司目前财务状况良好，投资建设项目不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　（一）本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。
　　（二）本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将积极开展与各金融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。
　　（三）本项目尚处于前期筹备阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。
　　公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江万盛股份有限公司董事会
　　2025年2月13日