证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-005
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2025年2月10日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月12日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。
　　鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　该议案需提交公司股东会审议。独立董事候选人来有为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司独立董事的公告》。
　　《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2025年2月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-006
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于补选公司独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于补选公司独立董事的情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄文玉先生因个人原因，决定辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年12月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年2月12日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生(简历见附件)为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。来有为先生已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
　　独立董事候选人来有为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
　　二、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　附件：来有为先生简历
　　来有为先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年1月出生, 北京大学经济学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。2013年12月至2018年11月任国务院发展研究中心办公厅副主任；2018年11月至2019年4月任管理世界杂志社副总编辑；2019年4月至2022年4月历任美团副总裁、副总裁兼党委副书记；2022年4月至2022年7月任中国商业技师协会会长助理，2022年7月至今任中国商业技师协会副会长。
　　截至本公告披露日，来有为先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。来有为先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-007
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年2月28日召开公司2025年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间为：2025年2月28日（星期五）下午14:50；
　　网络投票时间为：2025年2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月28日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年2月24日（星期一）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年2月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议提案名称及提案编码：
　　■
　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2025年2月13日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书（格式见附件二）及代理人本人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
　　2、登记时间：2025年2月26日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）
　　3、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式
　　联系人：罗永君
　　电话：010-56757310
　　传真：010-56757366
　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com
　　5、现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年2月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362049
　　2、投票简称：国微投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年2月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月28日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月28日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人姓名∕名称：
　　委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
　　3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章。