证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-004
　　江苏亚邦染料股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于近日收到董事会秘书洪兵先生提交的书面辞职报告，洪兵先生由于工作调整，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务，专职担任公司财务总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，洪兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪兵先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
　　为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年2月11日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
　　钱岗先生勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　电话：0519-88316008
　　传真：0519-88231528
　　电子邮箱：603188@yabangdyes.com
　　地址：江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢
　　特此公告。
　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会
　　2025年2月12日
　　附：钱岗先生简历
　　钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计师、高级经济师，法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管；江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表；宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；江苏博爱星律师事务所专职律师。
　　证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003
　　江苏亚邦染料股份有限公司
　　第七届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司总经理卢建平先生的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任单波先生为公司副总经理，负责公司营销采购工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会
　　2025年2月12日
　　附简历：
　　1、单波，男，1983年7月生，毕业于浙江工商大学英语专业。曾任浙江吉华集团股份有限公司市场总监、监事会主席；杭州森锐新材料有限公司总经理。
　　2、钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计师、高级经济师，法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管；江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表；宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；江苏博爱星律师事务所专职律师。