本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长刘嫏。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表366人，代表股份545,746,814股，占公司股份总数的18.2864％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份143,900股，占公司股份总数的0.0048％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东363人，代表股份545,602,914股，占公司股份总数的18.2816％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东362人，代表股份89,269,517股，占公司股份总数的2.9912％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份143,900股，占公司股份总数的0.0048％。通过网络投票的中小股东359人，代表股份89,125,617股，占公司股份总数的2.9863％。
　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过《关于新增关联交易的议案》。
　　该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，其所持有的有表决权股份数量1,259,605,494股不计入该议案有效表决权总数。
　　总表决情况：同意543,740,614股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对1,683,800股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.3085％；弃权322,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0591％。
　　中小股东表决情况：同意87,263,317股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.7526％；反对1,683,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8862％；弃权322,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3612％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月11日