证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-004
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于变更签字注册会计师
　　及项目质量控制复核人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议并全票通过了《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，以及公司2024年度内部控制审计机构。该事项已经公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2024-007、2024-013、2024-023。
　　2025年2月11日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次变更的基本情况
　　天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派吕瑛群和章颖鹏作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，李立影作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制复核人。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派何敏接替章颖鹏作为签字注册会计师，汪文锋接替李立影作为项目质量控制复核人。变更前后对比情况如下：
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　　二、本次变更人员的基本情况
　　（一）基本信息
　　签字注册会计师：何敏女士，2020年成为中国注册会计师，自2020年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：汪文锋先生，2008年成为中国注册会计师，自2022年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告8家。
　　（二）诚信记录情况
　　何敏女士和汪文锋先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
　　（三）独立性
　　何敏女士和汪文锋先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形。
　　三、本次变更对公司的影响
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月11日
　　报备文件：
　　1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的函》。
　　
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-003
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德清鑫晨新材料有限公司因其业务发展需要，对其公司经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完成，并于2025年2月10日取得了德清县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
　　一、本次变更情况
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　　二、变更后的工商登记信息
　　名称：德清鑫晨新材料有限公司
　　统一社会信用代码：91330521551775304E
　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　住所：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢
　　法定代表人：刘宁凯
　　注册资本：人民币2,000万元
　　成立日期：2010年3月25日
　　经营范围：一般项目：磁性材料生产；生产性废旧金属回收；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月11日
　　报备文件：
　　1、德清鑫晨新材料有限公司营业执照。