证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-6
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年2月11日下午14:30
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　出席会议的股东及股东代表共322人，代表股份208,040,651股，占公司股份总数的21.5253%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,027,700股，占公司股份总数的20.6962%。
　　通过网络投票的股东共计313人，代表股份8,012,951股，占公司股份总数的0.8291%。
　　2、中小股东出席会议的总体情况：
　　出席会议的中小股东及中小股东代表共321人，代表股份18,040,651股，占公司股份总数的1.8666%。
　　其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人，代表股份10,027,700股，占公司股份总数的1.0375%。
　　通过网络投票的中小股东共计313人，代表股份8,012,951股，占公司股份总数的0.8291%。
　　3、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
　　4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、商家碧律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
　　1、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案
　　总体表决情况：同意206,824,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4153%；反对1,096,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.5268%；弃权120,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0579%。
　　中小股东总体表决情况：同意16,824,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2574%；反对1,096,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.0752%；弃权120,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6674%。
　　表决结果：通过。
　　2、关于变更会计师事务所的议案
　　总体表决情况：同意207,395,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6899%；反对548,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.2637%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%。
　　中小股东总体表决情况：同意17,395,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4236%；反对548,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0409%；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5355%。
　　表决结果：通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
　　2、律师姓名：郭淑芬、商家碧
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2025年2月11日
　　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-7
　　通化金马药业集团股份有限公司
　　关于公司独立董事去世的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事韩嘉君女士于2025年2月10日因病去世。
　　韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务。董事会对韩嘉君女士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世表示哀悼。
　　韩嘉君女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
　　通化金马药业集团股份有限公司董事会
　　2025年2月11日