证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-008
　　东华软件股份公司
　　关于对外投资设立子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）以自有资金共同出资人民币10,000万元对外投资设立“东华数据（大连）有限公司”（以下简称“东华数据”），其中，公司以自有资金出资人民币9,000万元，占注册资本90%；合创科技以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本10%。
　　2、董事会审议情况
　　公司第八届董事会第三十次会议于2025年2月11日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
　　理办法》规定的重大资产重组。
　　二、设立新公司的基本情况
　　1、公司名称：东华数据（大连）有限公司
　　2、地址：辽宁省大连市中山区人民路15号国际金融大厦17层
　　3、法定代表人：赵炜
　　4、注册资本：人民币10,000万元
　　5、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目经营活动。）
　　6、股权结构：公司持有东华数据90%的股权，合创科技持有东华数据10%的股权。
　　以上各项内容以最终工商登记为准。
　　三、协议的主要内容
　　本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
　　四、对外投资的目的及对公司的影响
　　1、投资目的
　　本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑,有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。
　　2、对公司的影响
　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险
　　本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年二月十二日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-006
　　东华软件股份公司
　　第八届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2025年2月7日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年2月11日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
　　同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，期限一年，担保方式为信用。
　　同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币50,000万元，期限一年，信用方式。
　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；
　　详见2025年2月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-007）。
　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
　　详见2025年2月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-008）。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年二月十二日
　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-007
　　东华软件股份公司
　　关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，具体内容如下：
　　一、担保情况概述
　　基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司（以下简称“东华云都”）拟向青岛银行股份有限公司福州路支行申请综合授信额度不超过人民币4,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币2,000万元，额度期限一年。东华云都在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：东华云都技术有限公司
　　2、成立日期：2020年4月10日
　　3、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室
　　4、法定代表人：董玉锁
　　5、注册资本：人民币50,000万元
　　6、经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；大数据服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；项目策划与公关服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；计算机软硬件及外围设备制造；软件外包服务；互联网数据服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；计算机及办公设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、东华云都系公司控股子公司，公司持有其99%股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%股权。
　　8、主要财务指标如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：东华云都2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
　　9、经核查，东华云都不属于失信被执行人，信用状况良好。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：被担保人东华云都系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华云都为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华云都其他股东不提供同比例担保或反担保。
　　公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币32.30亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2023年末公司经审计净资产的26.90%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第三十次会议决议；
　　2、交易类表格化附件。
　　特此公告。
　　东华软件股份公司董事会
　　二零二五年二月十二日