本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要提示：
　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年2月11日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计371人，代表有表决权的股份1,655,667,743股，占公司总股本的74.28%。其中，出席现场会议的股东代表2人，代表有表决权的股份1,314,581,765股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票出席会议的股东369人，代表有表决权的股份341,085,978股，占公司总股本的15.30%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司全体董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
　　决结果如下：
　　（一）审议通过了关于选举公司董事的议案。
　　表决结果为：同意1,655,111,534股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对412,508股，占出席会议有效表决权总数的0.025%；弃权143,701股，占出席会议有效表决权总数的0.009%。其中，中小股东同意27,111,473股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.99%；反对412,508股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.49%；弃权143,701股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.52%。
　　三、律师出具的法律意见
　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）海南海峡航运股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　海南海峡航运股份有限公司董事会
　　2025年2月12日