证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-008
　　转债代码：113045 转债简称：环旭转债
　　环旭电子股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉，公司董事Rutherford Chang先生逝世，故此不再担任公司董事职务。
　　Rutherford Chang先生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2025年2月11日