证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-008
　　珠海港股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）召开情况：
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间
　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　②互联网投票系统投票时间为：2025年2月10日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4、股东大会的召集人：公司董事局。
　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共330人，代表股份282,811,202股，占公司有表决权股份总数的30.7492％。其中：通过现场参会的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司总股份的29.9812％，因为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东329人，代表股份7,064,052股，占公司有表决权股份总数的0.7681％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（二）提案表决结果
　　提案1.00 关于2025年预计日常关联交易的议案
　　总表决情况：
　　同意5,177,337股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的73.2913％；反对1,768,115股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的25.0298％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6789％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意5,177,337股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的73.2913％；反对1,768,115股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的25.0298％；弃权118,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6789％。
　　本项提案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份275,747,150股，作为本提案关联股东已回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
　　2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年2月11日
　　证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-009
　　珠海港股份有限公司
　　关于永续中期票据获准注册的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开的第十届董事局第六十次会议决议及2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的永续中期票据。相关内容详见刊登于2024年7月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行永续中期票据的公告》。
　　2025年2月10日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN108号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，主要内容如下：
　　一、公司中期票据注册金额为15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。
　　二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
　　公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN108号）要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定，结合资金计划安排和银行间市场情况适时安排中期票据的发行工作，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告
　　
　　珠海港股份有限公司董事局
　　2025年2月11日