证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-005
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第八届董事会第十二次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会于2025年1月26日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十二次临时会议通知，会议于2025年2月10日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。（详见当天公告临2025-006）
　　表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年2月11日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2025-006
　　钱江水利开发股份有限公司控股子公司
　　永康市钱江水务有限公司投资
　　南山水厂水质提升项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：永康市南山水厂水质提升项目
　　●投资金额：14,250万元人民币
　　●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组
　　一、投资概述
　　1、2025年2月10日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十二次董事会临时会议,以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。
　　2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。
　　3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　1、根据永康市发展和改革局批复文件《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审批[2024]171号），永康市南山水厂提升工程为：
　　（1）项目建设内容：
　　南山水厂（20万吨/日）现有常规处理工艺单元基础上新增深度处理工艺单元。
　　（2）处理工艺：
　　预处理+常规处理+臭氧活性炭深度处理。
　　2、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康公司”）成立于2006年8月25日，注册资本：22,000万元，法定代表人：陈辉，主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资[未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；自来水管道安装、维修；以下项目限分支机构经营：给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；城市污水处理；生物炭制造、销售；中水回用；集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　公司持有其股份51%。截至2024年9月30日，2024年9月永康公司总资产81,006万元，净资产32,693万元，营业收入21,457万元，归母净利润4,863万元（未经审计）。
　　三、本次投资的目的及资金安排、存在的风险
　　1、本次投资的背景和必要性
　　目前南山水厂主要供水水源为杨溪水库，并通过永康市北部联网工程将太平水库、黄坟水库及洪塘坑水库等作为水厂的补充水源。永康市南山水厂现有处理工艺仍为传统常规处理工艺，无法满足老百性对高品质水的要求。实施南山水厂水质提升工程，提升城市供水品质，满足老百性对高品质水的要求。
　　2、工程建设资金安排
　　本项目总投资14,250万元，由永康公司自筹解决。
　　3、存在的风险
　　（1）建设成本风险
　　若设计、施工过程中未能有效控制投资，将造成项目超出投资估算，进而降低项目预期效益。
　　（2）提标改造服务费下调风险
　　根据提标改造服务费暂定协议，永康市水务局或政府行业主管部门每3年组织1次南山水厂供水成本监审，视情调整变动成本、合理收益及税费，存在提标改造服务费下调的风险。
　　（3）工期风险
　　工期风险指工程不能按时完成，导致不能及时的投入生产。
　　四、本次投资对公司的影响
　　南山水厂水质提升工程项目符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。项目资本金内部收益率6.82%。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第八届第十二次董事会临时会议决议；
　　2、永康市发展和改革局文件《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审批[2024]171号）；
　　3、永康公司营业执照复印件及财务报表。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2025年2月11日