证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-003
　　深圳赛格股份有限公司
　　第八届董事会第五十五次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次临时会议于2025年2月10日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年2月5日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事徐腊平先生、独立董事章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司过半数董事共同推举董事赵晓建先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
　　（一）《关于补选公司董事的议案》
　　鉴于公司董事长张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议资格审核通过，公司董事会同意提名柳青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并取得了明确同意的意见。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）《关于废止〈所属企业安全生产管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　（三）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告》）
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；
　　（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳赛格股份有限公司董事会
　　2025年2月11日
　　证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-004
　　深圳赛格股份有限公司
　　关于公司董事长辞职及补选董事的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于董事长辞职的情况说明
　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年2月8日收到公司董事长张良先生的书面辞职报告。张良先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。张良先生辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。
　　截止本公告日，张良先生持有公司股份37,000股，张良先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进行管理。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张良先生辞去职务后不会导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，张良先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
　　张良先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张良先生的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于补选董事的情况说明
　　根据《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议资格审核通过，公司于2025年2月10日召开第八届董事会第五十五次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名柳青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；
　　（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：董事候选人柳青先生简历
　　深圳赛格股份有限公司董事会
　　2025年2月11日
　　附件：董事候选人柳青先生简历
　　柳青，男，汉族，1977年出生，重庆大学工业外贸专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳交易咨询集团有限公司(曾用名：深圳市机电设备招标中心、深圳市国际招标有限公司)项目经理、珠海分公司负责人、项目经理、招标一部部长、副总经理、总经理、董事长，深圳市交易集团有限公司党委委员、副总经理，中资阳光采购交易平台有限公司董事长。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理。
　　除上述简历披露的任职关系外，截至本公告披露日，柳青先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
　　证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2025-005
　　深圳赛格股份有限公司
　　关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2025年2月27日（星期四）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）召开时间：
　　1.现场会议时间：2025年2月27日下午14：45
　　2.网络投票时间：2025年2月27日（星期四）
　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月27日9:15至2025年2月27日15:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。
　　（六）股权登记日：2025年2月24日（星期一）
　　B股股东应在2025年2月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
　　（七）出席本次股东大会的对象：
　　1.截止2025年2月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2025年2月19日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　说明：
　　1.上述议案详见公司2025年2月11日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》；
　　2.以上议案为普通议案，需经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　（一）登记方式：
　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。
　　（二）登记时间：2025年2月27日（星期四）9：00-14：00
　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（五）会议联系方式：李冠坤
　　联系电话：0755-8374 1808
　　联系传真：0755-8397 5237
　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
　　邮政编码：518028
　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。
　　五、投票注意事项
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
　　六、备查文件
　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十五次临时会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）
　　深圳赛格股份有限公司
　　董事会
　　2025年2月11日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年2月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
　　1.委托人姓名：
　　2.委托人股东账号：
　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
　　4.委托人持股数：
　　5.股东代理人姓名：
　　6.股东代理人身份证号码：
　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否
　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
　　■
　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；
　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否
　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
　　委托书有效期：
　　委托日期：2025年 月 日