证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-10
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　二○二五年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示
　　● 本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　● 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会于2025年2月10日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　出席本次股东大会的股东及授权代表431名，代表股份1,200,895,481股，占公司有表决权股份总数的66.3735%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1,175,905,950股，占公司有表决权股份总数的64.9923%；参加网络投票的股东430名，代表股份24,989,531股，占公司有表决权股份总数的1.3812%；持有公司5%以下股份的股东430名，代表股份24,989,531股，占公司有表决权股份总数的1.3812%。
　　公司现任董事、监事全部出席本次会议。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和敬晓丹律师出席本次大会并进行了法律见证。
　　二、议案审议和表决情况
　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
　　审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，赞成1,199,173,181股，占本次会议有效表决权股份总数的99.8566%；反对1,313,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1094%；弃权408,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0340%。该议案获得通过。
　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成23,267,231股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.1079%；反对1,313,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.2566%；弃权408,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6355%。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（石家庄）事务所张龙律师和敬晓丹律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会决议》有效。”
　　四、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会决议；
　　2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月10日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-11
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，同时部分预计无法收回的资产进行了核销，现就相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2024年度预计计提资产减值准备3,992.09万元。
　　1、坏账准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》和公司相关会计政策，公司以单项或组合的方式，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。单项评估信用风险的金融资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；对其他单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。经测试，2024年度预计计提坏账准备770.36万元。
　　2、存货跌价准备
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。在年末资产盘点中，针对库存材料中长期存放失效、腐蚀、改型等无法使用的设备材料及备品备件进行了减值测试。经测试，2024年度预计计提存货跌价准备945.98万元。
　　3、固定资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，公司固定资产存在减值迹象时，按照可收回金额低于账面价值计提减值损失。公司个别供热项目市场环境变动、经营亏损持续扩大，基于谨慎性原则，2024年度预计对供热业务部分机器设备计提减值2,275.75万元。
　　二、本次资产核销情况
　　为进一步加强资产管理，真实公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对截至2024年12月31日的应收款项进行清查，将部分经核实无法收回的应收款项做坏账损失予以核销处理，共计853.59万元。
　　三、本次拟计提资产减值及资产核销对公司的影响
　　公司2024年度预计计提各项资产减值准备3,992.09万元，将减少2024年度合并净利润3,023.73万元，减少2024年度归属于母公司所有者的净利润2,313.34万元，减少2024年12月31日归属于母公司的所有者权益2,313.34万元。由于本次核销的资产已计提坏账准备，因此不会对公司利润造成影响。
　　公司本次计提资产减值准备和资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　四、其他说明
　　本次计提资产减值准备及核销资产数据为公司根据资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的2024年度财务报告为准。
　　公司于2025年1月21日披露的《2024年度业绩预告》，预计公司2024年度业绩已包含本次计提资产减值准备情况。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年2月10日